Finanstilsynet
Finanstilsynet fører tilsyn med banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, betalingsinstitutter, investeringsforeninger og børsnoterede selskabers oplysningspligt. Her er alle 2.565 afgørelser og sager, som myndigheden har offentliggjort, og som vi har læst — 2.229 af dem er reaktioner. Myndighedens egen offentliggørelse er afgørende.
| Organisation | Dato | Reaktion | Beløb | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jyske Bank A/S | 2. oktober 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Leasing A/S | 2. oktober 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Skjern Bank A/S | 1. oktober 2026 | Påbud | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29. september 2026 | Påbud | — | — |
| 24Leasing A/S | 28. september 2026 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 24. september 2026 | Påbud | — | — |
| Inpay A/S | 18. september 2026 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 18. september 2026 | Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Danmark | 16. september 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S | 15. september 2026 | Påbud | — | — |
| Dansk Boligforsikring A/S | 11. september 2026 | Påbud | — | — |
| DBF Holding A/S | 11. september 2026 | Påbud | — | — |
| Coloplast A/S | 4. september 2026 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Klim Sparekassen | 4. september 2026 | Påbud | — | — |
| Corpholding Inc | 3. september 2026 | Advarsel | — | — |
| Formuepleje A/S | 27. august 2026 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 21. august 2026 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank Abp | 19. august 2026 | Påbud | — | — |
| Ejendomme ApS | 17. august 2026 | Påbud | — | — |
| Inpay A/S | 17. august 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 14. august 2026 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab | 14. august 2026 | Påbud | — | — |
| Core Property P/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| Navigare Capital Partners A/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| Sydjysk Sparekasse | 5. august 2026 | Risikooplysning | — | — |
| DUFOURBIT PTY LTD | 3. august 2026 | Advarsel | — | — |
| Ren Vekstnor | 3. august 2026 | Advarsel | — | — |
| Nets Denmark A/S | 10. juli 2026 | Påbud | — | — |
| 2022 Obton Forvaltning A/S | 6. juli 2026 | Politianmeldelse eller bøde | 70.000 kr. | — |
| Jyske Bank A/S | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab | 6. juli 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand koncernen | 3. juli 2026 | Påbud | — | Afgørelsen er påklaget |
| Nykredit Bank A/S | 3. juli 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Realkredit A/S | 3. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 3. juli 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Audika ApS | 2. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Din Hørespecialist ApS | 2. juli 2026 | Påtale | — | — |
| DLR Kredit A/S | 2. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Oticon Denmark A/S | 2. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Sivantos A/S | 2. juli 2026 | Påtale | — | — |
| Sonova Denmark A/S | 2. juli 2026 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 1. juli 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| ETU Forsikring A/S | 1. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 29. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 29. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 29. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 29. juni 2026 | Risikooplysning | — | — |
| EstatePartner Forvaltning ApS | 24. juni 2026 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 24. juni 2026 | Påbud, Påtale | — | — |
| Totalkredit A/S | 23. juni 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Secure Payment A/S | 22. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 22. juni 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Saxo Bank A/S | 19. juni 2026 | Påbud | — | — |
| ACM Forvaltning A/S | 18. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Resurs Bank | 17. juni 2026 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 12. juni 2026 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 12. juni 2026 | Påtale | — | — |
| Connecting IT | 8. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 1. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 1. juni 2026 | Risikooplysning | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 29. maj 2026 | Påbud | — | — |
| Nordea Pension | 22. maj 2026 | Påbud | — | — |
| Bambora AB | 13. maj 2026 | Påbud | — | — |
| BigeDirect ApS | 8. maj 2026 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fuse Loyalty ApS | 8. maj 2026 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Netcompany Group A/S | 4. maj 2026 | Påtale | — | — |
| Nordea Finans Danmark A/S | 4. maj 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Imbro A/S | 1. maj 2026 | Påbud | — | — |
| AL Sydbank | 30. april 2026 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 30. april 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 27. april 2026 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen BankInvest | 24. april 2026 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Danske Invest Index | 24. april 2026 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen IA Invest | 24. april 2026 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 22. april 2026 | Påbud | — | — |
| The Many AIFM A/S | 21. april 2026 | Politianmeldelse eller bøde | 70.000 kr. | — |
| Nasdaq Copenhagen A/S | 20. april 2026 | Påbud | — | — |
| AL Sydbank | 17. april 2026 | Påbud | — | — |
| Lægernes Pension | 14. april 2026 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 13. april 2026 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 13. april 2026 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S | 10. april 2026 | Påbud | — | — |
| Pluto.markets Fondsmæglerselskab A/S | 9. april 2026 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 1. april 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| K2 cash and carry | 31. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 30. marts 2026 | Risikooplysning | — | — |
| Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S | 30. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Vestjylland Forsikring | 30. marts 2026 | Påbud | — | — |
| European Maritime Finance A/S | 26. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Merex International A/S | 20. marts 2026 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Maj Bank A/S | 12. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 10. marts 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 10. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Facit Bank A/S | 10. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Asetek A/S | 9. marts 2026 | Påtale | — | — |
| Faster Andelskasse | 9. marts 2026 | Risikooplysning | — | — |
| Nilfisk Holding A/S | 9. marts 2026 | Påtale | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 9. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Andelskassen Fælleskassen | 4. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 4. marts 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Realkredit A/S | 4. marts 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Bredebro | 27. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Value Funds ApS | 27. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Wealth Fund Partners A/S | 27. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 25. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank Abp | 20. februar 2026 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Kredit | 13. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Safenetpay ApS | 11. februar 2026 | Påbud, Tilladelse inddraget | — | — |
| Akademiker Pension | 3. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 2. februar 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Lærernes Pension | 27. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 27. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 23. januar 2026 | Politianmeldelse eller bøde | 313 mio. kr. | — |
| Skjern Bank A/S | 23. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Sydjysk Sparekasse | 23. januar 2026 | Påbud | — | — |
| DSV Insurance A/S | 21. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 21. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Coop Bank A/S | 20. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 14. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Nilfisk Holding A/S | 12. januar 2026 | Påtale | — | — |
| Sparekassen Thy | 12. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 9. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 8. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 8. januar 2026 | Påbud, Påtale | — | — |
| AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse | 7. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 19. december 2025 | Påbud | — | — |
| DinLeasing ApS | 18. december 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 18. december 2025 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 15. december 2025 | Påbud | — | — |
| SEE Residential A/S | 15. december 2025 | Påbud | — | — |
| Sofia Residential A/S | 15. december 2025 | Påbud | — | — |
| DSV Insurance A/S | 10. december 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fiskernes Forsikring | 10. december 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Gjensidige Forsikring ASA | 10. december 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| If Skadeförsäkring AB | 10. december 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Købstædernes Forsikring | 10. december 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Maersk Insurance A/S | 10. december 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Tryg Forsikring A/S | 10. december 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| ForsikringsMæglerGruppen Danmark ApS | 8. december 2025 | Påbud | — | — |
| Stærk Bitzenex | 8. december 2025 | Advarsel | — | — |
| Pharma Equity Group AS | 1. december 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| Spar Bank A/S | 1. december 2025 | Påbud | — | — |
| Fundmarket A/S | 27. november 2025 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 26. november 2025 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 26. november 2025 | Risikooplysning | — | — |
| 2022 Saxo Bank | 25. november 2025 | Politianmeldelse eller bøde | 2 mio. kr. | — |
| Svea Finans A/S | 20. november 2025 | Påbud | — | — |
| Napatech A/S | 19. november 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 18. november 2025 | Påbud | — | — |
| Nilfisk Holding A/S | 17. november 2025 | Påtale | — | — |
| Jyske Finans A/S | 14. november 2025 | Påbud | — | — |
| Storstrøm Forsikring | 12. november 2025 | Påbud | — | — |
| Co. ApS | 11. november 2025 | Påbud | — | — |
| Bugatrex | 6. november 2025 | Advarsel | — | — |
| GK Partners ApS | 4. november 2025 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Storstrøm Forsikring | 3. november 2025 | Påbud | — | — |
| Ærlig Vaultrow | 30. oktober 2025 | Advarsel | — | — |
| Quantum AI | 30. oktober 2025 | Advarsel | — | — |
| Aktieselskabet Nordfyns Bank | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Invest Management A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Maj Bank A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Maj Invest A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Lollands Bank | 24. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 24. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 24. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 23. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Nets Denmark A/S | 23. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Royal Exchange ApS | 23. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Facit Bank A/S | 13. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Aros Forsikring | 8. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 7. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 7. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 6. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 3. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 1. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn (hvidvaskområdet) | 29. september 2025 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 26. september 2025 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 25. september 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 23. september 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Virksomhed | 23. september 2025 | Påbud | — | — |
| Virksomhed | 23. september 2025 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 17. september 2025 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 15. september 2025 | Påbud | — | — |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | 11. september 2025 | Påbud | — | — |
| Ambu A/S | 9. september 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. september 2025 | Påbud | — | — |
| ChemoMetec A/S | 3. september 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| Kittrow Finance ApS | 3. september 2025 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danica Pension | 2. september 2025 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 2. september 2025 | Påbud | — | — |
| Himmel-capital.com | 1. september 2025 | Advarsel | — | — |
| Sparekassen Thy (hvidvaskområdet) | 28. august 2025 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 25. august 2025 | Påtale | — | — |
| Sparekassen Danmark (hvidvaskområdet) | 25. august 2025 | Påbud | — | — |
| Noor Exchange | 21. august 2025 | Påbud | — | — |
| Space AI | 20. august 2025 | Advarsel | — | — |
| Danske Bank A/S | 19. august 2025 | Påbud | — | — |
| LB Foreningen F.M.B.A | 18. august 2025 | Påbud | — | — |
| LB Forsikring A/S | 18. august 2025 | Påbud | — | — |
| Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S | 18. august 2025 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 13. august 2025 | Påbud | — | — |
| Reservefort/Finbank | 12. august 2025 | Advarsel | — | — |
| SXHOLD | 12. august 2025 | Advarsel | — | — |
| Edrick Investment | 6. august 2025 | Advarsel | — | — |
| FlexCo-Invest | 6. august 2025 | Advarsel | — | — |
| Luxanpros LTD | 6. august 2025 | Advarsel | — | — |
| Investeringsforeningen Stonehenge | 24. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Blue Capital A/S | 15. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Vexa Ejendomskreditselskab ApS | 15. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Danica | 10. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Copenhagen Capital Bank | 9. juli 2025 | Advarsel | — | — |
| FOREX Danmark ApS | 8. juli 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 4. juli 2025 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 4. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landobank | 4. juli 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Pædagogernes Pension | 3. juli 2025 | Påbud | — | — |
| PenSam Pension | 3. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. juli 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Realkredit Danmark A/S | 2. juli 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danmarks Skibskredit A/S | 1. juli 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Embankment Depositary Services A/S | 27. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Finswift Text Inc | 26. juni 2025 | Advarsel | — | — |
| Nets Danmark A/S | 26. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 25. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 25. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 24. juni 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| BactiQuant | 23. juni 2025 | Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 18. juni 2025 | Påbud | — | — |
| FXMeridian | 11. juni 2025 | Advarsel | — | — |
| Sparekassen Danmark | 10. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 3. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 3. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 2. juni 2025 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 20. maj 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 16. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Nordea Finans Danmark A/S | 14. maj 2025 | Påtale | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 9. maj 2025 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| T AUTO FINANS A/S | 9. maj 2025 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse | 8. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Plus Leasing A/S | 6. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Tryg Livsforsikring A/S | 5. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 2. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Artha Fondsmæglerselskab A/S | 1. maj 2025 | Påbud | — | — |
| ArthaScope Kapitalforvaltning A/S | 1. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 1. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Difko Forvaltning A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| European Maritime Finance A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| Fundmarket A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| Wealth Fund Partners A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| LD Fonde | 29. april 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Leasing A/S | 25. april 2025 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand A/S | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Privatsikring A/S | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| HF Forsikring | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 15. april 2025 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 11. april 2025 | Påbud | — | — |
| Kapitalforeningen BankInvest Select på baggrund af | 11. april 2025 | Påtale | — | — |
| Maj Invest A/S | 11. april 2025 | Påbud | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 11. april 2025 | Påbud | — | — |
| Concordia Forsikring A/S | 10. april 2025 | Påbud | — | — |
| Lodspensionskassen (Afviklingskasse) | 10. april 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 8. april 2025 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 4. april 2025 | Påbud | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 31. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Copenhagen Infrastructure Partners P/S | 28. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Koncenton A/S | 24. marts 2025 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Lægernes Bank A/S | 24. marts 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Formuepleje A/S | 21. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 21. marts 2025 | Påbud | — | — |
| StockRate Forvaltning A/S | 20. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Linconomy ApS | 17. marts 2025 | Advarsel | — | — |
| Odrax Group | 17. marts 2025 | Advarsel | — | — |
| Delta-Stock | 11. marts 2025 | Advarsel | — | — |
| Frørup Andelskasse | 7. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Grenkeleasing | 7. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 7. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 6. marts 2025 | Risikooplysning | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 6. marts 2025 | Påbud | — | — |
| P/F Suðuroyar Sparikassi | 4. marts 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| TD365.com | 28. februar 2025 | Advarsel | — | — |
| DEBITAS ApS | 27. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 21. februar 2025 | Påbud | — | — |
| German High Street Properties A/S | 19. februar 2025 | Påtale | — | — |
| Whitecroft Capital Fondsmæglerselskab A/S | 19. februar 2025 | Advarsel | — | — |
| Sparekassen Balling (hvidvaskområdet) | 17. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 13. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 11. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Klim Sparekasse | 11. februar 2025 | Risikooplysning | — | — |
| NKT A/S | 11. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Prosegur Change Denmark ApS | 10. februar 2025 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Skibs Banken | 10. februar 2025 | Advarsel | — | — |
| Møns Bank A/S | 7. februar 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit-koncernen | 7. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Dahab Shiil Money Transfer Service ApS | 31. januar 2025 | Tilladelse inddraget | — | — |
| Lunar Bank A/S | 27. januar 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| P/F Betri Banki | 22. januar 2025 | Påbud | — | — |
| Flex Funding A/S | 20. januar 2025 | Påbud | — | — |
| Quintet Private Bank | 20. januar 2025 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fynske Bank A/S | 10. januar 2025 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 19. december 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 18. december 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 16. december 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 24 mio. kr. | — |
| Dragsholm Sparekasse | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Jensen Holding A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Januar ApS | 10. december 2024 | Påbud | — | — |
| European Energy A/S | 9. december 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 9. december 2024 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 3. december 2024 | Påbud | — | — |
| P/F Betri Banki | 3. december 2024 | Påbud | — | — |
| Suðuroyar Sparikassi | 2. december 2024 | Påbud | — | — |
| Vexa Ejendomskreditselskab (hvidvaskområdet) | 2. december 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nilfisk Holding A/S | 19. november 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 120.000 kr. | — |
| PenSam Pension | 19. november 2024 | Påbud | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 15. november 2024 | Påbud | — | — |
| Aét AutoFinans A/S | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken A/S | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Thisted Forsikring | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Pension | 6. november 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| ISS A/S | 28. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| P/F Føroya Banki | 28. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| T4Trade | 24. oktober 2024 | Advarsel | — | — |
| Loomis Danmark A/S | 23. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Coinify ApS | 21. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 18. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Safenetpay ApS | 14. oktober 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Langholt Invest | 4. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Firi AS | 1. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Bybit | 30. september 2024 | Advarsel | — | — |
| Telia Finance Danmark | 30. september 2024 | Påbud | — | — |
| VT Markets | 30. september 2024 | Advarsel | — | — |
| Bornholms Brandforsikring A/S | 27. september 2024 | Påbud | — | — |
| Dansk Musiker Forbund Forsikring | 26. september 2024 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 26. september 2024 | Påbud | — | — |
| Zealand Pharma A/S | 26. september 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 90.000 kr. | — |
| New Deal Invest ApS | 24. september 2024 | Påbud | — | — |
| Pandora A/S | 24. september 2024 | Påtale | — | Afgørelsen er påklaget |
| SafeLynx Technologies ApS | 24. september 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Dansk Arbejdsskadesikring Agentur A/S | 16. september 2024 | Påbud | — | — |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 12. september 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 12. september 2024 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit koncernen | 12. september 2024 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 11. september 2024 | Påbud | — | — |
| Flexrater ApS | 11. september 2024 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 11. september 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 10. september 2024 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 9. september 2024 | Påbud | — | — |
| Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart gensidigt forbund | 6. september 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Nordnet Bank | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Danmark | 30. august 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank | 28. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Ejendomskreditselskab A/S | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Grønlandsbanken (hvidvaskområdet) | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 28. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Vestjysk Bank A/S | 26. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Djurslands Bank A/S | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Middelfart Sparekasses interne revisionsplaner | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Skjern Bank A/S | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Spar Bank A/S | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Kronjyllands interne revisionsplaner | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Thy’s interne revisionsplaner | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydjysk Sparekasse | 25. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 16. august 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| AbitoTrade | 15. august 2024 | Advarsel | — | — |
| Kompasbank A/S | 15. august 2024 | Risikooplysning | — | — |
| Nilfisk Holding A/S | 31. juli 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 90.000 kr. | — |
| Videocentret Godthåb | 22. juli 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Forsikringsselskabet Privatsikring A/S | 12. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 12. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 11. juli 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Realkredit A/S | 10. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 9. juli 2024 | Påbud | — | — |
| PensionDanmark | 9. juli 2024 | Påbud | — | — |
| SDC A/S | 9. juli 2024 | Påbud | — | — |
| IBM Pensionsfond | 8. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 5. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Banks nedskrivninger | 5. juli 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Spar Nord Bank A/S | 5. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 4. juli 2024 | Påbud | — | — |
| IT-risikostyring i AkademikerPension | 2. juli 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Saxo Bank A/S | 2. juli 2024 | Påbud | — | — |
| 2012 ApS | 1. juli 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Strategic Wealth Management A/S | 25. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Ikano Bank | 24. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Koncenton A/S | 21. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Moneyflow 1 A/S | 21. juni 2024 | Påbud | — | — |
| TESAR Asset Management ApS | 21. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Carnegie Investment Bank | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Maj Bank A/S | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Thy | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Erhvervsstyrelsen | 13. juni 2024 | Påtale | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 13. juni 2024 | Påbud | — | — |
| H+H International A/S | 13. juni 2024 | Påtale | — | — |
| C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 10. juni 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fynske Bank A/S | 10. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank | 7. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 6. juni 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Atlas Partners ApS | 31. maj 2024 | Advarsel | — | — |
| UBS Europe, Denmark Branch (hvidvaskområdet) | 30. maj 2024 | Påbud | — | — |
| PHM 2010 ApS | 28. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Audientes A/S | 27. maj 2024 | Påtale | — | — |
| Rise Sparekasse | 24. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Balling | 23. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 17. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Fundmarket A/S | 15. maj 2024 | Påbud | — | — |
| GC Exchange A/S | 15. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 8. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 8. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Selected Alternatives Management ApS | 6. maj 2024 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Fynske Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| PenSam Bank | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| BI Management A/S | 1. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 1. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Jyske Invest | 1. maj 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Fund Management A/S | 1. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Rise Sparekasse | 29. april 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 29. april 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Danmarks gældsinddrivelsessag | 26. april 2024 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 26. april 2024 | Påbud | — | — |
| PenSam Bank | 24. april 2024 | Påbud | — | — |
| TDC Pensionskasse | 24. april 2024 | Påbud | — | — |
| Strategic Investments A/S | 22. april 2024 | Påtale | — | — |
| Nordea Bank Abp | 19. april 2024 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer | 18. april 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Realkreditaktieselskab | 11. april 2024 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 9. april 2024 | Påbud | — | — |
| PensionDanmarks risikovurdering | 9. april 2024 | Påbud | — | — |
| Storstrøm Forsikring | 2. april 2024 | Påbud | — | — |
| Nordic I&P DK ApS | 21. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Norli Pension | 21. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Pension Livsforsikring A/S | 21. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S | 19. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Idavang A/S | 19. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 19. marts 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Northstake A/S | 15. marts 2024 | Påbud | — | — |
| EstatePartner A/S | 11. marts 2024 | Påbud | — | Afgørelsen er påklaget |
| Lunar Bank A/S | 8. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 7. marts 2024 | Risikooplysning | — | — |
| Skjern Bank A/S | 6. marts 2024 | Risikooplysning | — | — |
| Tavex A/S | 28. februar 2024 | Risikooplysning | — | — |
| PKA | 26. februar 2024 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 23. februar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Lunar Bank A/S | 23. februar 2024 | Påbud | — | — |
| PKA+Pension Forsikringsselskab A/S | 21. februar 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| PKA+Pension Forsikringsselskab A/S | 21. februar 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 15. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 15. februar 2024 | Påbud | — | — |
| P/F BankNordik | 14. februar 2024 | Påtale | — | — |
| P/F BankNordik | 14. februar 2024 | Påtale | — | — |
| P/F BankNordik | 14. februar 2024 | Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 13. februar 2024 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | 3 mio. kr. | — |
| Domus Forsikring A/S | 12. februar 2024 | Påbud | — | — |
| P+, Pensionskassen | 7. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Spenn Technology A/S | 6. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 5. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S | 30. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab | 30. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 30. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sydbank A/S | 30. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 26. januar 2024 | Påbud | — | — |
| American Express Europe S.A | 22. januar 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Clearhaus A/S | 19. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Maj Invest A/S | 19. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nets Danmark A/S | 19. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sampension Livsforsikring A/S | 19. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 19. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Merkur Andelskasse | 18. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 16. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Finans Danmark A/S | 12. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sydbank A/S | 11. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Flex Funding A/S | 10. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring | 9. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Lake Exchange ApS | 5. januar 2024 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Pensionskassen Arkitekter og Designere | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ekspres Bank | 22. december 2023 | Påbud | — | — |
| Nilfisk Holding A/S | 21. december 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 60.000 kr. | — |
| SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse | 21. december 2023 | Påbud | — | — |
| Silkeborg IF Invest A/S | 21. december 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| VP Securities A/S | 21. december 2023 | Påbud | — | — |
| Carta Flexleasing A/S | 20. december 2023 | Påbud | — | — |
| S.A.C A/S | 20. december 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 6 mio. kr. | — |
| Spar Nord Bank A/S | 20. december 2023 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 20. december 2023 | Påbud | — | — |
| Ennogie Solar Group A/S | 12. december 2023 | Påtale | — | — |
| Sparekassen Danmark | 4. december 2023 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Rønde Sparekasse | 1. december 2023 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 30. november 2023 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 28. november 2023 | Påbud | — | — |
| S.A.C A/S | 28. november 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Scandinavian Investment Group A/S | 24. november 2023 | Påtale | — | — |
| Syd Fund Management A/S | 24. november 2023 | Påtale | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 22. november 2023 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank Abp | 22. november 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 17. november 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Demetra Fondsmæglerselskab A/S | 13. november 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Bredebro (hvidvaskområdet) | 7. november 2023 | Påbud | — | — |
| BEC | 3. november 2023 | Påbud | — | — |
| PFA Asset Management A/S | 3. november 2023 | Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 3. november 2023 | Påbud | — | — |
| Volvo Financial Services Denmark A/S | 31. oktober 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Lollands Bank | 10. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 5. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 4. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. oktober 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Middelfart Sparekasse | 2. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Nordfyns Bank | 2. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 29. september 2023 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken A/S | 28. september 2023 | Påbud | — | — |
| Vindies ApS | 28. september 2023 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Selected Car Leasing A/S | 27. september 2023 | Påbud | — | — |
| De Lage Landen Finans AB | 26. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Formuepleje | 26. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Investin | 26. september 2023 | Påbud | — | — |
| BNP Paribas S.A | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Jyske Portefølje | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Nordea Invest | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Sparinvest | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Wealth Invest | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Værdipapirfonden Frøs | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 20. september 2023 | Påbud | — | — |
| Global Evolution Fondsmæglerskab A/S | 19. september 2023 | Advarsel | — | — |
| Danica Pension | 6. september 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Stadil Sparekasse | 6. september 2023 | Risikooplysning | — | — |
| Alternative Equity Partners A/S | 31. august 2023 | Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 24. august 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Inpay A/S | 27. juli 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| GF Forsikring A/S | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| IT-risikostyring i Pensionskassen for Farmakonomer | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| IT-risikostyring i Pensionskassen for Sundhedsfaglige | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Brain A/S | 10. juli 2023 | Påtale | — | — |
| Livsforsikring A/S | 7. juli 2023 | Påbud | — | — |
| The Change Group Denmark ApS | 7. juli 2023 | Påbud | — | — |
| AL Finans A/S | 6. juli 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| FAIF-loven | 6. juli 2023 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 6. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | 5. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Lægernes Pension | 5. juli 2023 | Påbud | — | — |
| P+, Pensionskassen for Akademikere | 5. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen Arkitekter & Designere | 5. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger | 5. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører | 5. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 5. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Saxobank A/S | 5. juli 2023 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Safenetpay ApS | 3. juli 2023 | Tilladelse inddraget | — | — |
| Sparekassen Thy | 30. juni 2023 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 29. juni 2023 | Advarsel | — | — |
| Midtjysk Forsikring | 27. juni 2023 | Advarsel | — | — |
| Santander Consumer Bank | 23. juni 2023 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 22. juni 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| ChemoMetec A/S | 21. juni 2023 | Påtale, Politianmeldelse eller bøde | 750.000 kr. | — |
| Koncenton A/S | 14. juni 2023 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 14. juni 2023 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 13. juni 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 13. juni 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn | 9. juni 2023 | Påbud | — | — |
| Spanien henvist af [udeladt] | 8. juni 2023 | Påbud | — | — |
| Zealand Pharma A/S | 6. juni 2023 | Påtale | — | — |
| Nordnet Bank | 1. juni 2023 | Påbud | — | — |
| The Many AIFM A/S | 1. juni 2023 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 31. maj 2023 | Påbud | — | — |
| Aiia A/S | 30. maj 2023 | Påbud | — | — |
| Pacific Union (Seychelles) Limited (PU Prime) | 30. maj 2023 | Advarsel | — | — |
| Vantage Markets (Pty) Ltd | 30. maj 2023 | Advarsel | — | — |
| Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II | 26. maj 2023 | Påbud | — | — |
| Leasing A/S | 26. maj 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 360.000 kr. | — |
| Nordea Kredit | 26. maj 2023 | Påbud | — | — |
| Pacific Union (Seychelles) Limited (PU Prime) | 26. maj 2023 | Advarsel | — | — |
| Vantage Markets (Pty) Ltd | 26. maj 2023 | Advarsel | — | — |
| Citibank Europe plc | 25. maj 2023 | Påbud | — | — |
| Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank | 23. maj 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danmarks Restauranter og Caféer | 23. maj 2023 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 17. maj 2023 | Påbud | — | — |
| Lægernes Bank A/S | 11. maj 2023 | Påbud | — | — |
| PenSam Forsikring A/S | 11. maj 2023 | Påbud | — | — |
| Forza Leasing A/S | 4. maj 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 1,2 mio. kr. | — |
| Jyske Bank A/S | 3. maj 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 27. april 2023 | Påbud | — | — |
| Mastercard Payment Services Denmark A/S | 26. april 2023 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 24. april 2023 | Påbud | — | — |
| Lendino A/S | 20. april 2023 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 18. april 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Realkredit A/S | 18. april 2023 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 18. april 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| BI Management A/S | 14. april 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S | 14. april 2023 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 14. april 2023 | Påbud | — | — |
| Telenor | 13. april 2023 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 11. april 2023 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 11. april 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 28. marts 2023 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 24. marts 2023 | Påbud | — | — |
| IR Administration ApS | 20. marts 2023 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 14. marts 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Danmark (hvidvaskområdet) | 14. marts 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 13. marts 2023 | Påtale | — | — |
| Livsforsikring A/S | 10. marts 2023 | Påbud | — | — |
| Facit Bank A/S | 8. marts 2023 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Volvo Financial Services Denmark A/S | 2. marts 2023 | Påbud | — | — |
| MT Højgaard Holding A/S | 1. marts 2023 | Påbud | — | — |
| Netcompany Group A/S | 28. februar 2023 | Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 28. februar 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Solar Energy Company II P/S | 27. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Solar Energy Company III P/S | 27. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Solar Energy Company IV P/S | 27. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Solar Energy Company V P/S | 27. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Solar Energy Company VI P/S | 27. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Solar Energy Company I P/S | 23. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank Abp | 17. februar 2023 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| FLSmidth A/S | 16. februar 2023 | Påtale | — | — |
| Lunar Bank A/S | 16. februar 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| Norðoya Sparikassi | 10. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Erhvervsstyrelsen | 9. februar 2023 | Påtale | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 8. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Erhvervsankenævnet) | 7. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Danske Invest Management A/S | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Formuepleje A/S | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Nordea Funds Oy | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Sparinvest S.A | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Sparinvest S.A | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| The Many AIFM A/S | 3. februar 2023 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 31. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Fynske Bank A/S | 31. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 31. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 31. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 31. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 31. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 27. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Sanistål A/S | 19. januar 2023 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Sparekassen Sjælland-Fyn (hvidvaskområdet) | 17. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 6. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Chr. Hansen Holding A/S | 5. januar 2023 | Påtale | — | — |
| Selected Alternative Management A/S | 5. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 4. januar 2023 | Påbud | — | — |
| Koncenton A/S | 22. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Lunar Bank A/S | 22. december 2022 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Lunar Bank A/S | 22. december 2022 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 22. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Totalbanken A/S | 22. december 2022 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 21. december 2022 | Påbud | — | — |
| German High Street Properties A/S | 14. december 2022 | Påtale | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 13. december 2022 | Påbud | — | — |
| Gjensidige Forsikring | 8. december 2022 | Påtale, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 8. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 7. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Axcel Management A/S | 7. december 2022 | Påbud | — | — |
| Frøs Sparekasse | 7. december 2022 | Påbud | — | — |
| GF Forsikring A/S | 7. december 2022 | Påtale, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Totalbanken A/S | 6. december 2022 | Påtale | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 5. december 2022 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 1. december 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| P/F BankNordik | 30. november 2022 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 28. november 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| AP Pension | 22. november 2022 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 22. november 2022 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S | 18. november 2022 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 17. november 2022 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 16. november 2022 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 14. november 2022 | Påbud | — | — |
| P/F BankNordik | 11. november 2022 | Påbud | — | — |
| P/F Betri Banki (hvidvaskområdet) | 11. november 2022 | Påbud | — | — |
| Vestjylland Forsikring | 11. november 2022 | Påbud | — | — |
| VP Securities A/S | 11. november 2022 | Påbud | — | — |
| Coop Bank A/S | 10. november 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| InterMail A/S | 3. november 2022 | Påbud | — | — |
| Green Technology Investment ApS | 1. november 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Toyota Financial Services A/S | 1. november 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Lunar Bank A/S | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Bank Abp | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit A/S | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Realkredit A/S | 28. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| SEB Kort Bank | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Spar Nord Bank A/S | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Svenska Handelsbanken AB | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 28. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Norðoya Sparikassi (hvidvaskområdet) | 27. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| Tobi ApS | 27. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| Loomis Danmark A/S | 26. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 25. oktober 2022 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 17. oktober 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Borbjerg Sparekasse | 14. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| Fiskernes Forsikring | 12. oktober 2022 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| S.A.C A/S | 11. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| SP Group A/S | 10. oktober 2022 | Påtale | — | — |
| Dansk Sundhedssikring A/S | 7. oktober 2022 | Påtale | — | — |
| Mastercard Payment Services Denmark A/S | 4. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 3. oktober 2022 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 23. september 2022 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 22. september 2022 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 16. september 2022 | Påbud | — | — |
| Pleo Financial Service A/S | 14. september 2022 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 2. september 2022 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sydbank A/S | 2. september 2022 | Risikooplysning | — | — |
| Frøs Sparekasse | 1. september 2022 | Påbud | — | — |
| Gjensidige Forsikring | 31. august 2022 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 29. august 2022 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 26. august 2022 | Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 24. august 2022 | Påbud | — | — |
| Pædagogernes Pension | 24. august 2022 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 18. august 2022 | Risikooplysning | — | — |
| Zealand Pharma A/S | 10. august 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 60.000 kr. | — |
| Brd. Klee A/S | 4. august 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 10.000 kr. | — |
| Koncenton A/S | 4. august 2022 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 4. august 2022 | Påbud | — | — |
| Dan Exchange A/S | 29. juli 2022 | Påbud | — | — |
| Kaja Leasing ApS | 12. juli 2022 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 11. juli 2022 | Påbud | — | — |
| Svenska Handelsbanken AB | 11. juli 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| PenSam Pension | 8. juli 2022 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 7. juli 2022 | Påbud | — | — |
| Mercedes-Benz Finans Danmark A/S | 1. juli 2022 | Påbud | — | — |
| Denmark ApS | 30. juni 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Miranova Fondsmæglerselskab A/S | 28. juni 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 24. juni 2022 | Påbud | — | — |
| P/F BankNordik | 24. juni 2022 | Påtale | — | — |
| ROOF Management A/S | 24. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Yourpay ApS | 24. juni 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Opendo A/S | 22. juni 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC | 20. juni 2022 | Påtale | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 16. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 15. juni 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S | 14. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Tavex A/S | 14. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Merex International A/S | 13. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Djursland (hvidvaskområdet) | 13. juni 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| HP Fondsmæglerselskab (hvidvaskområdet) | 3. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 3. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 2. juni 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 1,1 mio. kr. | — |
| 1001 Nat ApS | 1. juni 2022 | Påbud | — | — |
| Lollands Bank | 31. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Klim Sparekasse | 30. maj 2022 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 25. maj 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| Skjern Bank A/S | 25. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Lokal Forsikring | 23. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Nilfisk Holding A/S | 23. maj 2022 | Påtale | — | — |
| Secure Payment A/S | 19. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 12. maj 2022 | Påbud | — | — |
| MobilePay A/S | 12. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 12. maj 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 12. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Sydbank (styringen af modpartsrisiko) | 12. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 11. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 3. maj 2022 | Påbud | — | — |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 2. maj 2022 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 29. april 2022 | Påbud | — | — |
| Facit Bank A/S | 29. april 2022 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 28. april 2022 | Påbud | — | — |
| Danske Banks gældsinddrivelsessag | 27. april 2022 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 26. april 2022 | Påbud | — | — |
| Basisbank A/S | 25. april 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 22. april 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Lægernes Bank A/S | 19. april 2022 | Risikooplysning | — | — |
| Integritet Invest ApS | 12. april 2022 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 11. april 2022 | Påbud | — | — |
| Facit Bank A/S | 7. april 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| FLSmidth Co. A/S | 7. april 2022 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 7. april 2022 | Påbud | — | — |
| Royal Exchange ApS | 6. april 2022 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 4. april 2022 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Saxo Bank A/S | 29. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 25. marts 2022 | Påbud | — | — |
| PenSam Pension | 25. marts 2022 | Påtale | — | — |
| PKA+ Pension | 25. marts 2022 | Påtale | — | — |
| Lærernes Pension | 24. marts 2022 | Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 18. marts 2022 | Påbud | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 18. marts 2022 | Påbud | — | — |
| ConZept Leasing ApS | 17. marts 2022 | Påbud | — | — |
| Autohauz Leasing ApS | 16. marts 2022 | Påbud | — | — |
| Fanø Sparekasse | 14. marts 2022 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Leasing Fyn Bank A/S | 14. marts 2022 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 14. marts 2022 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Djursland | 11. marts 2022 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 8. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 450.000 kr. | — |
| Codan Forsikring A/S | 8. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 600.000 kr. | — |
| Totalbanken A/S | 8. marts 2022 | Risikooplysning | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 8. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 900.000 kr. | — |
| Realkredit Danmark A/S | 2. marts 2022 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s | 25. februar 2022 | Påbud | — | — |
| SimCorp A/S | 22. februar 2022 | Påbud | — | — |
| Investeringspleje A/S | 21. februar 2022 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 21. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 475.000 kr. | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 21. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 575.000 kr. | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 17. februar 2022 | Påbud | — | — |
| Europæiske Rejseforsikring A/S | 15. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 150.000 kr. | — |
| GF Forsikring A/S | 15. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 350.000 kr. | — |
| Gjensidige Forsikring | 15. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Middelfart Sparekasse | 11. februar 2022 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 11. februar 2022 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 11. februar 2022 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 11. februar 2022 | Påbud | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 7. februar 2022 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| DLR Kredit A/S | 3. februar 2022 | Påbud | — | — |
| 2021 If Skadeförsäkring AB | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Danica Pension | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| LB Forsikring A/S | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 275.000 kr. | — |
| Nykredit Bank A/S | 28. januar 2022 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 1,2 mio. kr. | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Agilease A/S | 25. januar 2022 | Påbud, Påtale | — | — |
| Amorta Arbejdsskadeforsikringsselskab A/S | 25. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Nærsikring A/S | 25. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | 25. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Borbjerg Sparekasse | 24. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Pædagogernes Pension | 19. januar 2022 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Klim Sparekasse | 17. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 14. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Nordea – transaktionsovervågning | 14. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Paiblock A/S | 12. januar 2022 | Påbud | — | — |
| Pandora A/S | 3. januar 2022 | Påbud | — | — |
| NærBrand Forsikring | 23. december 2021 | Påbud | — | — |
| P/F Betri Banki | 21. december 2021 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 21. december 2021 | Påbud | — | — |
| Merbok Limited | 17. december 2021 | Advarsel | — | — |
| Borbjerg Sparekasse | 14. december 2021 | Påbud | — | — |
| Borbjerg Sparekasse | 10. december 2021 | Risikooplysning | — | — |
| Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S | 10. december 2021 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Bredebro | 10. december 2021 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 9. december 2021 | Påbud | — | — |
| Frørup Andelskasse | 7. december 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 6. december 2021 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 1. december 2021 | Påbud | — | — |
| Swedbank AB | 25. november 2021 | Påbud | — | — |
| 4Finance ApS | 19. november 2021 | Påbud | — | — |
| Folkesparekassen (hvidvaskområdet) | 19. november 2021 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 18. november 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 16. november 2021 | Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 12. november 2021 | Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 11. november 2021 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 11. november 2021 | Påbud | — | — |
| Mozipo ApS | 5. november 2021 | Påbud | — | — |
| Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S | 4. november 2021 | Påbud | — | — |
| Ekspres Bank | 27. oktober 2021 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 26. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 22. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 22. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 21. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 20. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Billy ApS | 15. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Ekspres Bank | 15. oktober 2021 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Grenkeleasing | 15. oktober 2021 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sparekassen Vendsyssel | 11. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Plus Leasing A/S | 7. oktober 2021 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 29. september 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 24. september 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Andelskassen Fælleskassen | 21. september 2021 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 21. september 2021 | Påbud | — | — |
| Forza Leasing A/S | 17. september 2021 | Påbud | — | — |
| Creditstar Denmark ApS | 15. september 2021 | Påbud | — | — |
| APC Forsikringsmæglere | 14. september 2021 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 12. september 2021 | Påbud | — | — |
| Secure Payment A/S | 10. september 2021 | Påbud | — | — |
| Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring G/S | 9. september 2021 | Påbud | — | — |
| DNB BANK ASA | 10. august 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 20. juli 2021 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 19. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Danica Pension | 16. juli 2021 | Påbud | — | — |
| PenSam Pension | 16. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Pension Livsforsikring A/S | 16. juli 2021 | Påbud | — | — |
| PKA+ Pension | 16. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 16. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 16. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 16. juli 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 15. juli 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Realkredit A/S | 15. juli 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 13. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Danica Pension | 12. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Svea Finans A/S | 12. juli 2021 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 9. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 9. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 9. juli 2021 | Risikooplysning | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 8. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 8. juli 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| AkademikerPension | 7. juli 2021 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Codan Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danica Pension | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Danica Pension | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Europæiske Rejseforsikring A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Europæiske Rejseforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| GF Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| GF Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Gjensidige Forsikring | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Gjensidige Forsikring | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| HP Fondsmæglerselskab A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| If Skadeförsäkring AB | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Investeringspleje A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| LB Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| LB Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Livsforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Miranova Fondsmæglerselskab A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| MoneyFlow Group A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| PensionDanmark | 7. juli 2021 | Påtale | — | — |
| PFA Pension | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Spar Bank A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 7. juli 2021 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| StockRate Asset Management A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Tryghed A/S | 7. juli 2021 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 5. juli 2021 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Boliga Gruppen A/S | 2. juli 2021 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Matas A/S | 28. juni 2021 | Påtale | — | — |
| Copenhagen Tourist Point ApS | 25. juni 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Velliv | 24. juni 2021 | Påbud | — | — |
| Frørup Andelskasse | 23. juni 2021 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 14. juni 2021 | Påbud | — | — |
| Nordic Compliance Services A/S | 11. juni 2021 | Påbud | — | — |
| November First A/S | 9. juni 2021 | Påbud | — | — |
| Winleasing ApS | 9. juni 2021 | Påbud | — | — |
| Park Street A/S | 4. juni 2021 | Påbud | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 4. juni 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 3. juni 2021 | Påbud | — | — |
| Boliga Gruppen A/S | 31. maj 2021 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| PensionDanmark | 31. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 28. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 28. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Basisbank A/S | 27. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 27. maj 2021 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sønderjysk Forsikring | 25. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 25. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 21. maj 2021 | Påbud | — | — |
| CRR | 19. maj 2021 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 18. maj 2021 | Påtale | — | — |
| Fleggaard Leasing A/S | 17. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Clearhaus A/S | 11. maj 2021 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| S Nordfyns Bank | 10. maj 2021 | Påbud | — | — |
| Flügger Group A/S | 6. maj 2021 | Påtale | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 27. april 2021 | Påbud | — | — |
| Inpay A/S | 21. april 2021 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 19. april 2021 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 16. april 2021 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 16. april 2021 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 13. april 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| SCGE Management, Limited Partnership | 16. marts 2021 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 15. marts 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Gartnernes Forsikring | 12. marts 2021 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 12. marts 2021 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Kronjylland | 12. marts 2021 | Påbud | — | — |
| Den Jyske Sparekasse | 11. marts 2021 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 11. marts 2021 | Påbud | — | — |
| TMF Denmark A/S | 10. marts 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 500.000 kr. | — |
| Bankdata | 25. februar 2021 | Påbud | — | — |
| Privatsikring A/S | 23. februar 2021 | Påbud | — | — |
| Europæiske Rejseforsikring A/S | 19. februar 2021 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank Abp | 18. februar 2021 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 12. februar 2021 | Påbud | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 11. februar 2021 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 9. februar 2021 | Påbud, Påtale | — | — |
| P+ (tidligere JØP) | 8. februar 2021 | Påtale | — | — |
| Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn | 5. februar 2021 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 27. januar 2021 | Påbud | — | — |
| Global Dental Insurance A/S | 18. januar 2021 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | 15. januar 2021 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Lake Exchange ApS | 15. januar 2021 | Påbud | — | — |
| Dansk Boligforsikring A/S | 13. januar 2021 | Påbud | — | — |
| Nordic Shipholding A/S | 12. januar 2021 | Påbud | — | — |
| A/S vedr. årsrapporten for 2018/19 | 5. januar 2021 | Påtale | — | — |
| Brickshare AIFM A/S | 23. december 2020 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 22. december 2020 | Påbud | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 22. december 2020 | Påbud | — | — |
| FirstFarms A/S | 22. december 2020 | Påtale | — | — |
| Fynske Bank A/S | 22. december 2020 | Påbud | — | — |
| P/F Suduroyar Sparikassi | 22. december 2020 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 22. december 2020 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 22. december 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 22. december 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Vendsyssel | 22. december 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Facit Bank A/S | 21. december 2020 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 21. december 2020 | Påbud | — | — |
| 2BSafe IVS | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Broager Sparekasse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Ekspres Bank | 18. december 2020 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Frøs Sparekasse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Fynske Bank A/S | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Grønlandsbanken’s LCR opgørelse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Klim Sparekasse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| LCR-nævneren | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Nets Denmark A/S | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Nordfyns Bank | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Repeatly Leasing A/S | 18. december 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn’s LCR opgørelse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Vendsyssel’s LCR opgørelse | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Sparnord Bank | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 18. december 2020 | Påbud | — | — |
| Maj Bank A/S | 17. december 2020 | Påbud | — | — |
| Jutlander Bank A/S | 16. december 2020 | Påbud | — | — |
| NORD.investments A/S | 16. december 2020 | Påbud | — | — |
| Dansk Erhvervsleasing A/S | 14. december 2020 | Påbud | — | — |
| Norðoya Sparikassi | 14. december 2020 | Påbud | — | — |
| GoKredit ApS | 10. december 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| P/F BankNordik | 9. december 2020 | Påbud | — | — |
| Klim Sparekasse | 8. december 2020 | Påbud | — | — |
| Navigare Capital Partners A/S | 4. december 2020 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. november 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| H. Lundbeck A/S | 30. november 2020 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank Abp | 30. november 2020 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 27. november 2020 | Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 26. november 2020 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 25. november 2020 | Påbud | — | — |
| FLEASING A/S | 23. november 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| A/S Global Risk Management (hvidvaskområdet) | 16. november 2020 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 16. november 2020 | Påbud | — | — |
| Salling Bank A/S | 16. november 2020 | Påtale | — | — |
| Forbrugsforeningen af 1886 (hvidvask- og betalingstjenesteområdet) | 10. november 2020 | Påbud | — | — |
| Brickshare AIFM A/S | 9. november 2020 | Påbud | — | — |
| Global Exchange Denmark ApS | 9. november 2020 | Påbud | — | — |
| Spektrum Fondsmæglerselskab A/S | 9. november 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| GiroFX | 5. november 2020 | Advarsel | — | — |
| Safari Shop (hvidvaskområdet) | 4. november 2020 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 3. november 2020 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S | 27. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Monni ApS | 27. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 23. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Interdan Leasing A/S | 21. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S | 14. oktober 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Coinify ApS | 13. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken (hvidvaskområdet) | 13. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Digital Easy ApS | 6. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| Codicu ApS | 1. oktober 2020 | Påbud | — | — |
| PenSam Bank | 30. september 2020 | Påbud | — | — |
| Nord Leasing ApS | 29. september 2020 | Påbud | — | — |
| Leasing Fyn Bank A/S | 28. september 2020 | Påbud | — | — |
| Kruså Servicecenter ApS | 25. september 2020 | Påbud | — | — |
| Secure Fondsmæglerselskab A/S | 25. september 2020 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 23. september 2020 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 22. september 2020 | Påbud | — | — |
| Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring | 22. september 2020 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 22. september 2020 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 22. september 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| Svenska Handelsbanken AB | 22. september 2020 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 22. september 2020 | Påbud | — | — |
| PilliousDK ApS | 15. september 2020 | Påbud | — | — |
| AIP Management P/S | 14. september 2020 | Påbud | — | — |
| P+, Pensionskassen for Akademikere | 14. september 2020 | Påbud | — | — |
| Partners Pensionsmægler A/S | 10. september 2020 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 9. september 2020 | Påbud | — | — |
| CRR-forordningen – Andelskassen Fælleskassen | 7. september 2020 | Påtale | — | — |
| 2020 Finance ApS | 3. september 2020 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 2. september 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| SDC A/S | 31. august 2020 | Påbud | — | — |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 28. august 2020 | Påtale | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 28. august 2020 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 28. august 2020 | Påbud | — | — |
| Totalbanken A/S | 24. august 2020 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 21. august 2020 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Rønde Sparekasse | 4. august 2020 | Påbud | — | — |
| Erhvervsstyrelsen | 30. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Accunia Fondsmæglerselskab A/S | 17. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 17. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 17. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 17. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 17. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 17. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 15. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Langå Sparekasse | 13. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Coop Bank A/S | 10. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 9. juli 2020 | Påbud | — | — |
| ChemoMetec A/S | 8. juli 2020 | Påtale | — | — |
| Nets A/S | 8. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Ekspres Bank | 7. juli 2020 | Påbud | — | — |
| Basisbank A/S | 6. juli 2020 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 6. juli 2020 | Påtale | — | — |
| Nordea Kredit | 3. juli 2020 | Påtale | — | — |
| AP Pension | 30. juni 2020 | Påtale | — | — |
| Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter | 29. juni 2020 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Gefion Insurance A/S | 29. juni 2020 | Tilladelse inddraget | — | — |
| Jyske Bank A/S | 26. juni 2020 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 17. juni 2020 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Værdipapirfond | 16. juni 2020 | Påbud | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 15. juni 2020 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 12. juni 2020 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 11. juni 2020 | Påbud | — | — |
| Gabriel Holding A/S | 4. juni 2020 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. juni 2020 | Påtale | — | — |
| Broager Sparekasse | 29. maj 2020 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 28. maj 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 28. maj 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Realkredit A/S | 28. maj 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Kredit | 28. maj 2020 | Påtale | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 28. maj 2020 | Påtale | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 28. maj 2020 | Påbud | — | — |
| Spar Nord A/S | 28. maj 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 28. maj 2020 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 28. maj 2020 | Påtale | — | — |
| Amber | 19. maj 2020 | Advarsel | — | — |
| Lollands Bank | 15. maj 2020 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 15. maj 2020 | Påbud | — | — |
| Salling Bank A/S | 13. maj 2020 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 12. maj 2020 | Påbud | — | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 4. maj 2020 | Påtale | — | — |
| Vester Exchange ApS | 1. maj 2020 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Merkur Andelskasse | 24. april 2020 | Påbud | — | — |
| Fundmarket A/S | 23. april 2020 | Påbud | — | — |
| PFA Bank A/S | 23. april 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Rise Flemløse Sparekasse | 17. april 2020 | Påbud | — | — |
| 1001 Nat ApS | 14. april 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Dan Exchange A/S | 14. april 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Merkur Andelskasse | 14. april 2020 | Påbud | — | — |
| DK Desi Bazar (hvidvaskområdet) | 8. april 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordic Express ApS | 8. april 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| United Africa I/S | 8. april 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Andelskassen Fælleskassen (hvidvaskområdet) | 6. april 2020 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 2. april 2020 | Påbud | — | — |
| Banki og Norðoya Sparikassi | 26. marts 2020 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Gefion Insurance A/S | 26. marts 2020 | Påbud | — | — |
| Popermo Forsikring | 26. marts 2020 | Påtale | — | — |
| TMF Denmark A/S | 25. marts 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danica Pension | 24. marts 2020 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 20. marts 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Din Andelskasse | 19. marts 2020 | Påbud | — | — |
| Bedre Kredit ApS | 16. marts 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| Domus Forsikring A/S | 16. marts 2020 | Påbud | — | — |
| Flex Funding A/S | 12. marts 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 2. marts 2020 | Påbud, Risikooplysning, Politianmeldelse eller bøde, Tilladelse inddraget | — | — |
| Tavex A/S | 2. marts 2020 | Påbud | — | — |
| Creamfinance Denmark ApS | 28. februar 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Totalkredit A/S | 28. februar 2020 | Påbud | — | — |
| Repay Finance A/S | 27. februar 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Repay Finance A/S | 27. februar 2020 | Påbud | — | — |
| Creamfinance Denmark ApS | 25. februar 2020 | Påbud, Påtale, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Sparekassen Balling | 24. februar 2020 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 21. februar 2020 | Påbud | — | — |
| Commerce 2020 ApS | 19. februar 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Commerce 2020 ApS | 18. februar 2020 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 14. februar 2020 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 13. februar 2020 | Påbud | — | — |
| AGF A/S | 7. februar 2020 | Påtale | — | — |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 4. februar 2020 | Påbud | — | — |
| Din Andelskasse | 3. februar 2020 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 31. januar 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Lægernes Pension | 31. januar 2020 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| 4Finance ApS | 30. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Frøs Sparekasse | 30. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Amal Express Travel (hvidvaskområdet) | 28. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Kaah Online I/S | 28. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Vester Exchange ApS | 28. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 27. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 24. januar 2020 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| AP Pension | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Danica Pension | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Echo Street Capital Management LLC | 24. januar 2020 | Påtale | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Pædagogernes Pension | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| PenSam Bank | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Pension A/S | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Pension Livsforsikring A/S | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| PKA+ Pension | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 24. januar 2020 | Påbud | — | — |
| The Change Group Denmark ApS | 23. januar 2020 | Påtale | — | — |
| Spar Bank A/S | 22. januar 2020 | Påbud | — | — |
| GrønlandsBANKEN A/S | 20. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 17. januar 2020 | Påtale | — | — |
| Den Jyske Sparekasse | 17. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Frørup Andelskasse | 15. januar 2020 | Risikooplysning | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 14. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Betri Banki P/F | 13. januar 2020 | Påbud | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 8. januar 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 8. januar 2020 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Copenhagen Capital A/S | 2. januar 2020 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 20. december 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 19. december 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| F.E. Bording A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Fanø Sparekasses risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Klim Sparekasses risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Ballings risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasses risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Totalbanken A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 18. december 2019 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 17. december 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Dan Exchange A/S | 16. december 2019 | Påbud | — | — |
| DSV A/S | 16. december 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Lånebank | 13. december 2019 | Advarsel | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 12. december 2019 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 11. december 2019 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 11. december 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 11. december 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 11. december 2019 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 6. december 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Vendsyssel | 5. december 2019 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 25. november 2019 | Påbud | — | — |
| Strategic Investments A/S | 19. november 2019 | Påbud | — | — |
| Finans 247 ApS | 15. november 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Langå Sparekasse | 14. november 2019 | Påbud | — | — |
| Svenska Handelsbanken AB | 14. november 2019 | Påbud | — | — |
| Andelskassen Fælleskassen | 8. november 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Djursland | 7. november 2019 | Påbud | — | — |
| Merex International A/S | 31. oktober 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Totalbanken A/S | 30. oktober 2019 | Påtale | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 29. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| Xerox Pensionskasse under afvikling | 28. oktober 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sapone Trading | 25. oktober 2019 | Advarsel | — | — |
| VP Securities A/S | 24. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 22. oktober 2019 | Risikooplysning | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 16. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| PrivatBanken, www.privatbanken.dk | 15. oktober 2019 | Advarsel | — | — |
| Møns Bank A/S | 11. oktober 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Olufsen A/S | 9. oktober 2019 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Aktieselskabet Nordfyns Bank | 7. oktober 2019 | Påtale | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 2. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 26. september 2019 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 26. september 2019 | Påbud | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 25. september 2019 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| DLR Kredit A/S | 17. september 2019 | Påbud | — | — |
| DFDS A/S | 16. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sparekassen Kronjylland (hvidvaskområdet) | 16. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Clearhaus Holding A/S | 11. september 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Boliga Gruppen A/S | 10. september 2019 | Påtale | — | — |
| Nellemann Leasing A/S | 10. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. september 2019 | Påtale | — | — |
| Formula Leasing A/S | 6. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S | 2. september 2019 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. august 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Bredebro | 30. august 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 30. august 2019 | Påtale | — | — |
| Coop Bank A/S | 23. august 2019 | Påbud | — | — |
| Fastbase | 16. august 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| GreenMobility A/S | 15. august 2019 | Påtale | — | — |
| Chris Gardner Group | 14. august 2019 | Advarsel | — | — |
| Bloom Tree Partners LLC | 12. august 2019 | Påtale | — | — |
| Exane Asset Management | 12. august 2019 | Påtale | — | — |
| J. P. Morgan Bank | 25. juli 2019 | Påbud | — | — |
| LR Realkredit A/S | 18. juli 2019 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 16. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Vendsyssel | 16. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Primex Money Transfer ApS | 12. juli 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 11. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 11. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Sparinvest | 11. juli 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Merex International A/S | 11. juli 2019 | Påbud | — | — |
| OrbiMed Advisors LLC | 11. juli 2019 | Påtale | — | — |
| AHL Partners LLP | 10. juli 2019 | Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 10. juli 2019 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 8. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 8. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 5. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 5. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 1. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 28. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 28. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Aalborg Money Exchange ApS | 25. juni 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nokas Værdihåndtering A/S | 25. juni 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| TDC A/S | 24. juni 2019 | Påtale | — | — |
| Kreditbanken A/S | 21. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 21. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 21. juni 2019 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 20. juni 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Realkredit Danmark A/S | 20. juni 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| F.E. Bording A/S | 17. juni 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Rønde Sparekasse | 17. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 12. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 12. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S | 11. juni 2019 | Påtale | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 29. maj 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danmarks Skibskredit A/S | 29. maj 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danske Bank A/S | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Handelsbanken Kredit | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Pandora A/S | 24. maj 2019 | Påtale | — | — |
| NKT A/S | 14. maj 2019 | Påtale | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 6. maj 2019 | Påtale | — | — |
| Basisbank A/S | 3. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Ferratum Denmark ApS | 3. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Dansk Boligforsikring A/S | 1. maj 2019 | Påbud | — | — |
| S Nordfyns Bank | 1. maj 2019 | Påbud | — | — |
| 3c Retail A/S | 30. april 2019 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 26. april 2019 | Risikooplysning | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 16. april 2019 | Påbud | — | — |
| DanWork ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Evostate Ejendomme ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Marble Road Group ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Network Capital Group Holding A/S | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Olalde Holding ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Storegade ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Yassine Holding ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Gefion Insurance A/S | 12. april 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS | 12. april 2019 | Påbud | — | — |
| Travel ApS | 12. april 2019 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 4. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Napatech A/S | 4. april 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nasdaq Copenhagen A/S | 4. april 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| DLR Kredit A/S | 22. marts 2019 | Risikooplysning | — | — |
| Andelskassen Oikos | 20. marts 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| SEB Kort Bank | 13. marts 2019 | Påbud | — | — |
| Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S | 12. marts 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Denmark ApS | 8. marts 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 7. marts 2019 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 1. marts 2019 | Påbud | — | — |
| IWC Investment Partners A/S | 27. februar 2019 | Advarsel | — | — |
| Sparekassen Thy | 21. februar 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 19. februar 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Capitolia ApS | 13. februar 2019 | Påbud | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 7. februar 2019 | Påbud | — | — |
| Danica Pension | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Sundhedsfaglige | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Totalbanken A/S | 24. januar 2019 | Påtale | — | — |
| LCM Global | 23. januar 2019 | Advarsel | — | — |
| Spar Bank A/S | 22. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Gensam Data A/S | 15. januar 2019 | Påbud | — | — |
| TDC A/S | 15. januar 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 14. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Lægernes Bank A/S | 10. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Norli Pension | 8. januar 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Cemat A/S | 7. januar 2019 | Påtale | — | — |
| LR Realkredit A/S | 2. januar 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Østervrå Andelskasse | 21. december 2018 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Jutlander Bank A/S | 20. december 2018 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Grønland | 19. december 2018 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| SP Group A/S | 19. december 2018 | Påtale | — | — |
| Pædagogernes Pension | 18. december 2018 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Jyske Bank A/S | 13. december 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Arbejdernes Landsbank | 11. december 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 11. december 2018 | Påbud | — | — |
| Jutlander Bank A/S | 11. december 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 11. december 2018 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 11. december 2018 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 11. december 2018 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 11. december 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 11. december 2018 | Påtale | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 11. december 2018 | Påbud | — | — |
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab som depositar | 6. december 2018 | Påbud | — | — |
| Qudos Insurance A/S | 5. december 2018 | Påbud | — | Afgørelsen er påklaget |
| Basisbank A/S | 30. november 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Fanø Sparekasse | 29. november 2018 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| BEC | 28. november 2018 | Påbud | — | — |
| Gabriel Holding A/S | 27. november 2018 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 22. november 2018 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 22. november 2018 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank | 22. november 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 22. november 2018 | Påbud | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 22. november 2018 | Påbud | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22. november 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 22. november 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Gabriel Holding A/S | 20. november 2018 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 9. november 2018 | Påbud | — | — |
| New Nordic Odin Denmark ApS | 9. november 2018 | Påbud | — | — |
| QIC Holdings ApS | 9. november 2018 | Påbud | — | — |
| Qudos Insurance A/S | 9. november 2018 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 2. november 2018 | Påbud | — | — |
| InterMail A/S | 31. oktober 2018 | Påtale | — | — |
| Park West Asset Management LLC | 26. oktober 2018 | Påtale | — | — |
| Valiant Capital Management, L.P | 26. oktober 2018 | Påtale | — | — |
| Tryg Livsforsikring A/S | 24. oktober 2018 | Påbud | — | — |
| Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (hvidvaskområdet) | 18. oktober 2018 | Påbud | — | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 12. oktober 2018 | Påbud | — | — |
| NEM Forsikring A/S | 10. oktober 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Estland-sagen den 3. maj 2018 | 4. oktober 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Kronex ApS | 26. september 2018 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danske Bank A/S | 25. september 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 25. september 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 25. september 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| SIFI-pengeinstitutter | 25. september 2018 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 25. september 2018 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 21. september 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Merkur Andelskasse | 19. september 2018 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 19. september 2018 | Påbud | — | — |
| Option Stars | 18. september 2018 | Advarsel | — | — |
| Københavns Andelskasse | 13. september 2018 | Politianmeldelse eller bøde | — | Afgørelsen er påklaget |
| Royal International Insurance Holdings Limited | 13. september 2018 | Påtale | — | — |
| Sumitomo Gunma Holdings | 6. september 2018 | Advarsel | — | — |
| Danske Bank A/S | 4. september 2018 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 4. september 2018 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank | 4. september 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 4. september 2018 | Påbud | — | — |
| Svenska Handelsbanken AB | 4. september 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 4. september 2018 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 4. september 2018 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Nordic Exchange ApS | 31. august 2018 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| William Demant Holding A/S | 29. august 2018 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 28. august 2018 | Påbud | — | — |
| F10 Finansrådgiver P/S | 23. august 2018 | Påbud | — | — |
| Københavns Andelskasse | 23. august 2018 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Skjern Bank A/S | 15. august 2018 | Påbud | — | — |
| Østervrå Andelskasses årsrapport for 2017 | 14. august 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nordea Kredit | 10. august 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 7. august 2018 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| QIC Holdings ApS | 24. juli 2018 | Påtale | — | — |
| Qudos Insurance A/S | 24. juli 2018 | Påtale | — | — |
| Investeringsforeningen MS Invest | 19. juli 2018 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 17. juli 2018 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 10. juli 2018 | Påbud | — | — |
| ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S | 6. juli 2018 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 6. juli 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 6. juli 2018 | Påtale | — | — |
| Miranova Fondsmæglerselskab A/S | 6. juli 2018 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 6. juli 2018 | Påtale | — | — |
| PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 6. juli 2018 | Påbud | — | — |
| Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S | 6. juli 2018 | Påbud | — | — |
| Alternative Equity Partners A/S | 4. juli 2018 | Påbud | — | — |
| MP Pension | 25. juni 2018 | Påtale | — | — |
| Erhvervsstyrelsen | 20. juni 2018 | Påtale | — | — |
| Formuepleje A/S | 20. juni 2018 | Påtale | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 20. juni 2018 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danske Bank A/S | 19. juni 2018 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 19. juni 2018 | Påbud | — | — |
| Better Collective A/S | 18. juni 2018 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 18. juni 2018 | Påbud | — | — |
| NEM Forsikring A/S | 15. juni 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Basisbank A/S | 14. juni 2018 | Påbud | — | — |
| Matas A/S | 14. juni 2018 | Påtale | — | — |
| Danske Fiskeres Forsikring | 13. juni 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Norðoya Sparikassi | 1. juni 2018 | Påbud | — | — |
| Prime Office A/S | 31. maj 2018 | Påtale | — | — |
| JØP i forbindelse med information | 30. maj 2018 | Påtale | — | — |
| Pensionskassen | 30. maj 2018 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen | 30. maj 2018 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Østervrå Andelskasses årsrapport for 2017 | 25. maj 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Hugo Games A/S | 24. maj 2018 | Påtale | — | — |
| Old Mutual Global Investors (UK) Limited | 24. maj 2018 | Påtale | — | — |
| Erhvervsankenævnet) | 22. maj 2018 | Påtale | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 22. maj 2018 | Påtale | — | — |
| Aros Forsikring | 18. maj 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Entertainment A/S | 14. maj 2018 | Påtale | — | — |
| FirstFarms A/S | 14. maj 2018 | Påtale | — | — |
| NewCap Holding A/S | 14. maj 2018 | Påbud | — | — |
| SP Group A/S | 14. maj 2018 | Påbud | — | — |
| JN Data A/S | 9. maj 2018 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 9. maj 2018 | Risikooplysning | — | — |
| Sanistål A/S | 9. maj 2018 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 26. april 2018 | Påtale | — | — |
| PFA | 26. april 2018 | Påbud | — | — |
| Lollands Bank | 23. april 2018 | Påtale | — | — |
| Stadil Sparekasse | 11. april 2018 | Risikooplysning | — | — |
| Totalkredit A/S | 5. april 2018 | Påbud | — | — |
| PenSam Liv forsikringsaktieselskab | 28. marts 2018 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen PenSam | 28. marts 2018 | Risikooplysning | — | — |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 26. marts 2018 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 22. marts 2018 | Påbud | — | — |
| Nordea Danmark | 21. marts 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Gyldendal A/S | 16. marts 2018 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 14. marts 2018 | Påbud | — | — |
| Travel ApS | 9. marts 2018 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Andelskassen Oikos | 8. marts 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 8. marts 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| GF Forsikring A/S | 7. marts 2018 | Påbud | — | — |
| Alpha Insurance A/S | 5. marts 2018 | Påbud | — | — |
| GCC Investing | 2. marts 2018 | Advarsel | — | — |
| Totalbanken A/S | 1. marts 2018 | Påbud | — | — |
| Alpha Insurance A/S | 28. februar 2018 | Påbud | — | — |
| Alpha Insurance A/S | 28. februar 2018 | Påbud | — | — |
| BRFkredit a/s | 27. februar 2018 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 20. februar 2018 | Påbud | — | — |
| Coloplast A/S | 20. februar 2018 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 16. februar 2018 | Risikooplysning | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 31. januar 2018 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 26. januar 2018 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 26. januar 2018 | Påbud | — | — |
| Lollands Bank | 22. januar 2018 | Påbud | — | — |
| Royal Unibrew A/S | 22. januar 2018 | Påtale | — | — |
| Den Jyske Sparekasse | 17. januar 2018 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Langå Sparekasse | 5. januar 2018 | Risikooplysning | — | — |
| Stadil Sparekasse | 5. januar 2018 | Påbud, Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 4. januar 2018 | Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 4. januar 2018 | Risikooplysning | — | — |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 3. januar 2018 | Påtale | — | — |
| Topdanmark A/S | 3. januar 2018 | Påtale | — | — |
| Thylander Gruppen A/S | 22. december 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 21. december 2017 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 19. december 2017 | Påtale | — | — |
| Fanø Sparekasse | 18. december 2017 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 18. december 2017 | Påbud | — | — |
| Alpha Holding A/S | 15. december 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Alpha Insurance A/S | 15. december 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Coop Bank A/S | 15. december 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Momentum Markets ApS | 15. december 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| P/F BankNordik | 8. december 2017 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 8. december 2017 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 6. december 2017 | Påbud | — | — |
| Core Property Management P/S | 5. december 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Artha Forvaltning A/S | 4. december 2017 | Påbud | — | — |
| Nordens Management A/S | 4. december 2017 | Påbud | — | — |
| OTM Capital | 1. december 2017 | Advarsel | — | — |
| Kristensen Properties A/S | 29. november 2017 | Påbud | — | — |
| SolidCFD | 27. november 2017 | Advarsel | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 23. november 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Carnegie | 22. november 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Suduroyar Sparikassi P/F | 21. november 2017 | Påbud | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 17. november 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale | 10. november 2017 | Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Sundhedsfaglige | 10. november 2017 | Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer | 10. november 2017 | Risikooplysning | — | — |
| PKA+Pension Forsikringsselskab A/S | 10. november 2017 | Påbud | — | — |
| Folkesparekassen | 2. november 2017 | Påbud | — | — |
| Nykredits Afviklingspensionskasse | 1. november 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Santander Consumer Bank | 23. oktober 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 20. oktober 2017 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 20. oktober 2017 | Påbud | — | — |
| Tokai National Partners | 18. oktober 2017 | Advarsel | — | — |
| Ulyk-kesforsikringsforbundet for dansk Søfart G/S | 17. oktober 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Basisbank A/S | 12. oktober 2017 | Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 12. oktober 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 12. oktober 2017 | Påbud | — | — |
| Sydbank (uafhængige kontroller | 12. oktober 2017 | Påbud | — | — |
| SEB Pensionsforsikring A/S | 9. oktober 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Lokal Forsikring | 3. oktober 2017 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 29. september 2017 | Påtale | — | — |
| Københavns Andelskasse | 28. september 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Network Capital Group Holding A/S | 25. september 2017 | Påbud | — | — |
| Silkeborg IF Invest A/S | 25. september 2017 | Påtale | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 22. september 2017 | Påbud | — | — |
| Ambu A/S | 18. september 2017 | Påtale | — | — |
| Spar Bank A/S | 15. september 2017 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 15. september 2017 | Påtale | — | — |
| AP Pension | 14. september 2017 | Påbud | — | — |
| Danica Pension | 14. september 2017 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Dragsholm Sparekasse | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Dronninglund Sparekasse | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordfyns Bank | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 12. september 2017 | Påbud | — | — |
| Rønde Sparekasse | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Skjern Bank A/S | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Spar Nord Bank A/S | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 12. september 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Middelfart Sparekasse | 6. september 2017 | Påbud | — | — |
| Nordfyns Bank | 6. september 2017 | Påbud | — | — |
| Totalbanken A/S | 6. september 2017 | Påbud | — | — |
| Koenig Rowe - Campbell Alliance | 31. august 2017 | Advarsel | — | — |
| Merkur Andelskasse | 18. august 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Koncenton A/S | 17. august 2017 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark af overtrædelse af lov | 16. august 2017 | Påtale | — | — |
| Dronninglund Sparekasse | 15. august 2017 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 10. august 2017 | Påbud | — | — |
| GTP Capital | 2. august 2017 | Advarsel | — | — |
| Pacifik Chiba Trust | 31. juli 2017 | Advarsel | — | — |
| Entertainment A/S | 26. juli 2017 | Påtale | — | — |
| Alpha Insurance A/S | 21. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Borbjerg Sparekasse | 20. juli 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 18. juli 2017 | Påtale | — | — |
| BRFkredit a/s | 14. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S | 13. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 10. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 7. juli 2017 | Risikooplysning | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 7. juli 2017 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 6. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Hera Family Office ApS | 6. juli 2017 | Påbud | — | — |
| ICAP Scandinavia Fondsmæglerselskab A/S | 6. juli 2017 | Påbud | — | — |
| InvesteringsRådgivning A/S | 6. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 6. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 6. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 6. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 6. juli 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Basisbank A/S | 5. juli 2017 | Påbud | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 5. juli 2017 | Risikooplysning | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 30. juni 2017 | Påbud | — | — |
| Prime Office A/S | 30. juni 2017 | Påtale | — | — |
| Tryghed A/S | 30. juni 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 29. juni 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 28. juni 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Saxo Bank A/S | 28. juni 2017 | Påbud | — | — |
| FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S | 23. juni 2017 | Påbud | — | — |
| Pension A/S | 23. juni 2017 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 21. juni 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| APC Forsikringsmæglere | 21. juni 2017 | Påbud | — | — |
| Entertainment A/S | 16. juni 2017 | Påtale | — | — |
| H+H International A/S | 16. juni 2017 | Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 14. juni 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| J.A.K. Andelskasse | 9. juni 2017 | Påbud | — | — |
| VP Securities A/S | 8. juni 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Mobylife Holding A/S | 6. juni 2017 | Påtale | — | — |
| Sparekassen Bredebro | 6. juni 2017 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. juni 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 19. maj 2017 | Påbud | — | — |
| Kromand Holding A/S | 5. maj 2017 | Påtale | — | — |
| Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S | 4. maj 2017 | Påbud, Påtale | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 1. maj 2017 | Risikooplysning | — | — |
| RealRåd ApS | 28. april 2017 | Påbud | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 25. april 2017 | Påbud | — | — |
| Entrada Capital | 25. april 2017 | Advarsel | — | — |
| Spar Bank A/S | 25. april 2017 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Djursland | 25. april 2017 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 25. april 2017 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Farmakonomer | 21. april 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn | 31. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. marts 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 29. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 29. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 28. marts 2017 | Påtale | — | — |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | 27. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Entertainment A/S | 24. marts 2017 | Politianmeldelse eller bøde, Tilladelse inddraget | 13 mio. kr. | — |
| Nordea Kredit | 24. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 24. marts 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordjyske Bank A/S | 20. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Copenhagen Capital A/S | 17. marts 2017 | Påtale | — | — |
| European Energy A/S | 17. marts 2017 | Påtale | — | — |
| Søby-Skader-Halling Sparekasse | 17. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Small Cap Danmark A/S | 14. marts 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S | 8. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 6. marts 2017 | Risikooplysning | — | — |
| Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S | 3. marts 2017 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 28. februar 2017 | Påbud | — | — |
| Saxo Privatbank A/S | 17. februar 2017 | Påbud | — | — |
| Rubin Dunn | 15. februar 2017 | Advarsel | — | — |
| BRFkredit a/s | 8. februar 2017 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 3. februar 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 2. februar 2017 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 2. februar 2017 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 30. januar 2017 | Påtale | — | — |
| Coloplast A/S | 27. januar 2017 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Dansk OTC A/S | 25. januar 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Silkeborg IF Invest A/S | 25. januar 2017 | Påtale | — | — |
| Titan Trade | 23. januar 2017 | Advarsel | — | — |
| TechOption | 19. januar 2017 | Advarsel | — | — |
| Nordea Liv & Pension, livsforsikringsaktieselskab A/S | 11. januar 2017 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Binary Option Auto Trading | 2. januar 2017 | Advarsel | — | — |
| Jutlander Bank A/S | 23. december 2016 | Påbud | — | — |
| Finansoptimering ApS | 21. december 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| GN Store Nord A/S | 21. december 2016 | Påtale | — | — |
| Juristernes og Økonomernes Pensionskasse | 21. december 2016 | Påbud | — | — |
| TDC Pensionskasse | 20. december 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) | 15. december 2016 | Påbud | — | — |
| MELES Insurance A/S | 14. december 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nasdaq Copenhagen A/S | 13. december 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Netfonds Holding Danmark AB | 9. december 2016 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Bank Norwegian AS | 8. december 2016 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 7. december 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 40.000 kr. | — |
| Klim Sparekasse | 2. december 2016 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 28. november 2016 | Risikooplysning | — | — |
| Eik Banki P/F | 24. november 2016 | Påbud | — | — |
| Leasing Fyn Bank A/S | 24. november 2016 | Påbud | — | — |
| BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S | 18. november 2016 | Advarsel | — | — |
| Max Bank | 17. november 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| NeuroSearch A/S | 17. november 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Dansk Fartøjsforsikring A/S | 16. november 2016 | Påbud | — | — |
| Nordjyske Bank A/S | 3. november 2016 | Påbud | — | — |
| Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S | 2. november 2016 | Påbud | — | — |
| CRR | 1. november 2016 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| PFA KundeKapital | 21. oktober 2016 | Påbud | — | — |
| Københavns Andelskasse | 18. oktober 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nordea Bank | 12. oktober 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| Frørup Andelskasse | 10. oktober 2016 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 3. oktober 2016 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 3. oktober 2016 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank | 3. oktober 2016 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 3. oktober 2016 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 3. oktober 2016 | Påbud | — | — |
| Juristernes og Økonomernes Pensionskasse | 30. september 2016 | Påbud | — | — |
| GrønlandsBANKEN A/S | 5. september 2016 | Påbud | — | — |
| Langå Sparekasse | 1. september 2016 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 31. august 2016 | Påbud | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 30. august 2016 | Påbud | — | — |
| Global Dental Insurance A/S | 29. august 2016 | Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 18. august 2016 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 17. august 2016 | Påbud | — | — |
| Alpha Insurance A/S | 16. august 2016 | Påbud | — | — |
| Bankdata | 9. august 2016 | Påbud | — | — |
| ADmire ApS | 5. august 2016 | Påbud | — | — |
| Den Danske Metode | 5. august 2016 | Advarsel | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 3. august 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| PFA Pension | 15. juli 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) | 14. juli 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 13. juli 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 13. juli 2016 | Påbud | — | — |
| Jyske Invest Fund Management A/S | 13. juli 2016 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 13. juli 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 13. juli 2016 | Påbud | — | — |
| PATRIZIA Fund Management A/S | 12. juli 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Dragsholm Sparekasse | 11. juli 2016 | Risikooplysning | — | — |
| Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S | 8. juli 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| Fjaltring-Trans Sparekasse | 7. juli 2016 | Risikooplysning | — | — |
| HP Fondsmæglerselskab A/S | 5. juli 2016 | Påbud | — | — |
| Den Jyske Sparekasse | 4. juli 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| GF Forsikring A/S | 4. juli 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 1. juli 2016 | Påbud | — | — |
| Danske Invest Management A/S | 29. juni 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fri Forsikring A/S | 27. juni 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 27. juni 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 2,5 mio. kr. | — |
| J.A.K. Andelskasse | 24. juni 2016 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| PFA Asset Management A/S | 24. juni 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Dansk OTC A/S | 21. juni 2016 | Påtale | — | — |
| Dansk OTC Finans ApS | 21. juni 2016 | Påtale | — | — |
| Nordea Bank | 17. juni 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| Asetek A/S | 16. juni 2016 | Påtale | — | — |
| Lollands Bank | 10. juni 2016 | Påbud | — | — |
| Hellerup Finans Holding A/S | 30. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 250.000 kr. | — |
| Totalkredit A/S | 30. maj 2016 | Påbud | — | — |
| YVC Holding A/S | 30. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 300.000 kr. | — |
| Fynske Bank A/S | 27. maj 2016 | Påbud | — | — |
| Nykredit Forsikring A/S | 27. maj 2016 | Påtale | — | — |
| OTC-listen ApS | 26. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 25. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| Københavns Andelskasse | 25. maj 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Dansk Fartøjsforsikring A/S | 23. maj 2016 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank | 23. maj 2016 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 13. maj 2016 | Påbud | — | — |
| Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) | 12. maj 2016 | Risikooplysning | — | — |
| Emerging Invest Copenhagen ApS | 12. maj 2016 | Advarsel | — | — |
| Emerging Invest Copenhagen ApS | 11. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Sydbank A/S | 10. maj 2016 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. maj 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 9. maj 2016 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank | 9. maj 2016 | Påbud | — | — |
| ChemoMetec A/S | 27. april 2016 | Påtale | — | — |
| Dansk Søforsikring G/S | 27. april 2016 | Påbud | — | — |
| H. Lundbeck A/S | 25. april 2016 | Påtale | — | — |
| Demetra Fondsmæglerselskab A/S | 19. april 2016 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 15. april 2016 | Påbud | — | — |
| FDC A/S | 15. april 2016 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 15. april 2016 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 15. april 2016 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 15. april 2016 | Påbud | — | — |
| A/S Arbejdernes Landsbank (nyudlån til køb af ejer- eller andelsbolig) | 12. april 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| PenSam Bank | 12. april 2016 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 12. april 2016 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 11. april 2016 | Påbud | — | — |
| Inpay A/S | 11. april 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Himmerland Forsikring | 8. april 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| DLR Kredit A/S | 1. april 2016 | Påbud | — | — |
| BRF Kredit A/S | 29. marts 2016 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Sundhedsfaglige | 23. marts 2016 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 21. marts 2016 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | 12,5 mio. kr. | — |
| Danske Bank A/S | 21. marts 2016 | Påbud | — | — |
| FleksibeltLån | 9. marts 2016 | Advarsel | — | — |
| Folkesparekassen | 9. marts 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Basisbank A/S | 8. marts 2016 | Påbud | — | — |
| Forsikrings-Aktieselskabet ALKA | 7. marts 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Middelfart Sparekasse | 2. marts 2016 | Påbud | — | — |
| Storstrøms Forsikring | 1. marts 2016 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 26. februar 2016 | Påbud | — | — |
| Broager Sparekasse | 23. februar 2016 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 22. februar 2016 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 19. februar 2016 | Påbud | — | — |
| NEM Forsikring A/S | 18. februar 2016 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 16. februar 2016 | Påbud | — | — |
| Investeringspleje A/S | 15. februar 2016 | Påbud | — | — |
| Frøs Herreds Sparekasse | 12. februar 2016 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 12. februar 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 11. februar 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Alm. Brand Bank A/S | 10. februar 2016 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 10. februar 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| AP Skadesforsikring Aktieselskab | 5. februar 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| AP Pension | 4. februar 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Capital Four AIFM A/S | 4. februar 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Totalbanken A/S | 29. januar 2016 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 27. januar 2016 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Andelskassen Oikos | 26. januar 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Finansplan A/S | 25. januar 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| ProfitSamler | 20. januar 2016 | Advarsel | — | — |
| Pantebrevsselskabet A/S | 19. januar 2016 | Påbud | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 18. januar 2016 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S | 18. januar 2016 | Påbud, Påtale | — | — |
| Hellerup Finans Holding A/S | 15. januar 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| YVC Holding A/S | 15. januar 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 8. januar 2016 | Påbud | — | — |
| DEAS Property Asset Management A/S | 8. januar 2016 | Påbud | — | — |
| Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S | 23. december 2015 | Påtale | — | — |
| A/S CVR-nr. 28101414 | 22. december 2015 | Påtale | — | — |
| A/S CVR-nr. 28101414 | 22. december 2015 | Påtale | — | — |
| Codan Forsikring A/S | 22. december 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 22. december 2015 | Risikooplysning | — | — |
| Jyske Bank A/S | 22. december 2015 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 22. december 2015 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 22. december 2015 | Påbud | — | — |
| Salling Bank A/S | 21. december 2015 | Påbud | — | — |
| Topdanmark A/S | 21. december 2015 | Påtale | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 21. december 2015 | Påtale | — | — |
| AP Pension | 18. december 2015 | Påbud, Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 17. december 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danica Pension | 10. december 2015 | Risikooplysning | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 10. december 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S | 2. december 2015 | Påbud | — | — |
| FCM Holding A/S | 2. december 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Jull Jørgensen Holding ApS | 2. december 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| JJO Invest ApS | 24. november 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Nordea Bank | 24. november 2015 | Påbud | — | — |
| DKTI A/S | 17. november 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| PFA Pension | 17. november 2015 | Påtale | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 17. november 2015 | Påbud | — | — |
| Clearhaus A/S | 16. november 2015 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 16. november 2015 | Påbud | — | — |
| Nordjyske Bank A/S | 13. november 2015 | Påtale | — | — |
| Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter | 12. november 2015 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Nykredit Bank A/S | 12. november 2015 | Påtale | — | — |
| Copenhagen Infrastructure Partners II P/S | 5. november 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Obton A/S | 4. november 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 4. november 2015 | Påbud | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 2. november 2015 | Påbud | — | — |
| Skandinavisk Datacentral A/S | 2. november 2015 | Påbud | — | — |
| Maj Bank A/S | 30. oktober 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Maj Invest A/S | 30. oktober 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Maj Invest Equity A/S | 30. oktober 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Husejernes Forsikring | 29. oktober 2015 | Påtale | — | — |
| IBM Pensionsfond | 28. oktober 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| NeuroSearch A/S | 27. oktober 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 5 mio. kr. | — |
| PFA Pension | 21. oktober 2015 | Påbud, Påtale | — | — |
| Polaris Management A/S | 21. oktober 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 9. oktober 2015 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. oktober 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Saxo Bank A/S | 9. oktober 2015 | Påbud | — | — |
| Norðoya Sparikassi | 25. september 2015 | Påbud | — | — |
| Entertainment A/S | 22. september 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 1 mio. kr. | — |
| Danica Pension | 16. september 2015 | Påtale | — | — |
| Danica Pension | 16. september 2015 | Påtale | — | — |
| LR Realkredit A/S | 16. september 2015 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 16. september 2015 | Påtale | — | — |
| Arriva Insurance A/S | 8. september 2015 | Påbud | — | — |
| Borealis Insurance A/S | 8. september 2015 | Påbud | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 2. september 2015 | Påbud | — | — |
| Landbrugets Finansieringsbank A/S | 31. august 2015 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Djursland | 28. august 2015 | Påbud | — | — |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse | 26. august 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 25. august 2015 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 18. august 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| United Insurance A/S | 18. august 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Bankpension, Pensionskasse for finansansatte | 14. august 2015 | Påbud | — | — |
| MELES Insurance A/S | 14. august 2015 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 11. august 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Sparekassen Vendsyssel | 7. august 2015 | Påbud | — | — |
| Ekspres Bank | 6. august 2015 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Bredebro | 6. august 2015 | Påbud | — | — |
| Nordea Investment Management AB | 24. juli 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Sparekassen Sjælland | 21. juli 2015 | Påbud | — | — |
| Aktieselskabet Lollands Bank | 13. juli 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Jutlander Bank A/S | 10. juli 2015 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. juli 2015 | Påbud | — | — |
| GXG Markets A/S | 9. juli 2015 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| GXG Markets A/S | 9. juli 2015 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| GXG Markets A/S | 9. juli 2015 | Påbud, Påtale, Risikooplysning, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Sydbank A/S | 7. juli 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 7. juli 2015 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 6. juli 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Dronninglund Sparekasse | 6. juli 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Formuepleje A/S | 6. juli 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 6. juli 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Bank | 6. juli 2015 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 3. juli 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Jyske Bank A/S | 2. juli 2015 | Påbud | — | — |
| PFA Bank A/S | 2. juli 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Arbejdernes Landsbank | 1. juli 2015 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 30. juni 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| LB Forsikring A/S | 29. juni 2015 | Påbud | — | — |
| Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S | 25. juni 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Gartnernes Forsikring | 24. juni 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Hellerup Finans A/S | 23. juni 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| FF Forsikring A/S | 19. juni 2015 | Påbud | — | — |
| Svenska Handelsbanken AB | 19. juni 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring | 17. juni 2015 | Påbud | — | — |
| Kvalitena Danmark AB | 11. juni 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Sparekassen Kronjylland | 8. juni 2015 | Påbud, Påtale | — | — |
| D.S. Forsikring A/S | 3. juni 2015 | Påbud | — | — |
| Privatsikring A/S | 27. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Codan Forsikring A/S | 26. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S | 26. maj 2015 | Påbud | — | — |
| Nykredit Forsikring A/S | 26. maj 2015 | Påbud | — | — |
| Lundbeck Insurance A/S | 20. maj 2015 | Påbud | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 19. maj 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Københavns Andelskasse | 18. maj 2015 | Påbud | — | — |
| Nets Danmark A/S | 13. maj 2015 | Påbud | — | — |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 12. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Nordjyske Holding A/S | 12. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| DLR Kredit A/S | 11. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Realkredit A/S | 11. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Totalkredit A/S | 11. maj 2015 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 11. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Bornholms Brandforsikring A/S | 8. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Alka Forsikring A/S | 6. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II | 6. maj 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Stadil Sparekasse | 6. maj 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| TDC Reinsurance A/S | 6. maj 2015 | Påbud | — | — |
| Serendex Pharmaceuticals A/S | 5. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 10.000 kr. | — |
| A. Enggaard Holding A/S | 4. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Danica Pension | 30. april 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Kredit | 28. april 2015 | Påbud | — | — |
| Orca Capital GmbH | 24. april 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| PFA Pension | 23. april 2015 | Påtale | — | — |
| Skjern Bank A/S | 23. april 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Spar Bank A/S | 23. april 2015 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 21. april 2015 | Påbud | — | — |
| Carlsberg Insurance A/S | 20. april 2015 | Påbud | — | — |
| DSV Insurance A/S | 15. april 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| PenSam Forsikring A/S | 9. april 2015 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Investeringsforeningen ValueInvest Danmark | 8. april 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| SEED Capital Management I/S | 30. marts 2015 | Påtale | — | — |
| BI Management A/S | 27. marts 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fyns Forsikrings Revision | 25. marts 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Coop Danmark A/S | 19. marts 2015 | Påtale | — | — |
| Maersk Insurance A/S | 16. marts 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Arbejdernes Landsbank | 4. marts 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Fynske Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Jutlander Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 4. marts 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Nordjyske Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 4. marts 2015 | Påbud | — | — |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse | 3. marts 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Den Jyske Sparekasse | 27. februar 2015 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| CM-Networks ApS | 26. februar 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Jyske Bank A/S | 16. februar 2015 | Påbud | — | — |
| BRFkredit Bank A/S | 12. februar 2015 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 11. februar 2015 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. februar 2015 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 9. februar 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Bank A/S | 9. februar 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 9. februar 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Københavns Andelskasse | 6. februar 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Sampension KP Livsforsikring A/S | 4. februar 2015 | Påbud | — | — |
| Coop Bank A/S | 3. februar 2015 | Påbud | — | — |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 29. januar 2015 | Påbud | — | — |
| Jutlander Bank A/S | 29. januar 2015 | Påtale | — | — |
| Nordjyske Bank A/S | 29. januar 2015 | Påtale | — | — |
| Sparekassen Vendsyssel | 29. januar 2015 | Påtale | — | — |
| Aktieselskabet Nordfyns Bank | 26. januar 2015 | Påbud | — | — |
| Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S | 21. januar 2015 | Påbud | — | — |
| Formuepleje A/S | 21. januar 2015 | Påbud | — | — |
| Investeringspleje A/S | 21. januar 2015 | Påbud | — | — |
| Thisted Forsikring | 21. januar 2015 | Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn | 20. januar 2015 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 8. januar 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 8. januar 2015 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Lægernes Pensionskasse | 7. januar 2015 | Risikooplysning | — | — |
| S Nørresundby Bank | 5. januar 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Nykredit Bank A/S | 23. december 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Accunia Fondsmæglerselskab A/S | 22. december 2014 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 22. december 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 22. december 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Spar Nord Bank A/S | 22. december 2014 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 19. december 2014 | Påtale | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 19. december 2014 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 19. december 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Bank | 19. december 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Den lille Bikube | 19. december 2014 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Nykredit Invest | 11. december 2014 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 11. december 2014 | Påtale | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 11. december 2014 | Påbud | — | — |
| Pandora A/S | 3. december 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. december 2014 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken A/S | 1. december 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| PenSam Bank | 25. november 2014 | Påbud | — | — |
| Fjaltring-Trans Sparekasse | 24. november 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Arkitekternes Pensionskasse | 18. november 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| MP Pension | 18. november 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger | 18. november 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 12. november 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| P/F BankNordik | 7. november 2014 | Påbud, Påtale | — | — |
| HF Forsikring | 31. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 31. oktober 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 1 mio. kr. | — |
| Danske Bank A/S | 26. oktober 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 26. oktober 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 24. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 21. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 16. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s | 10. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter | 10. oktober 2014 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Sydbank A/S | 7. oktober 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Investeringsforeningen Sydinvest | 6. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| Sydinvest Administration A/S | 6. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| 1846 A/S | 2. oktober 2014 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 26. september 2014 | Påbud | — | — |
| BMW Financial Services A/S | 25. september 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 400.000 kr. | — |
| EASY A/S | 25. september 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 700.000 kr. | — |
| R A/S | 25. september 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 580.000 kr. | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 24. september 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S | 23. september 2014 | Påbud | — | — |
| Topdanmark A/S | 11. september 2014 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Rise Sparekasse | 4. september 2014 | Påbud | — | — |
| GF Forsikring A/S | 1. september 2014 | Påtale | — | — |
| Københavns Andelskasse | 1. september 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Arbejdsskadestyrelsen | 25. august 2014 | Påtale | — | — |
| DKTI A/S | 22. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| GXG Markets A/S | 22. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Spar Nord Bank A/S | 21. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Novo Nordisk A/S | 18. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse | 13. august 2014 | Påtale | — | — |
| NeuroSearch A/S | 11. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 5 mio. kr. | — |
| Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse | 8. august 2014 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 31. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 31. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 31. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit koncernen (it-området) | 16. juli 2014 | Påbud | — | — |
| VP Securities A/S | 16. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Totalbanken A/S | 14. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Dronninglund Sparekasse | 11. juli 2014 | Påbud, Påtale | — | — |
| Next Forsikring A/S | 11. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Quick International Money Transfer ApS | 11. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Dahab Shiil Money Transfer Service ApS | 3. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 3. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 3. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Teknikum- og diplomingeniører (ISP) | 2. juli 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 1. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 1. juli 2014 | Påbud | — | — |
| Andelskassen Fælleskassen | 30. juni 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Obton A/S | 30. juni 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| ETU Forsikring A/S | 27. juni 2014 | Påbud | — | — |
| Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 26. juni 2014 | Påbud | — | — |
| Danmark | 26. juni 2014 | Påbud | — | — |
| Orca Capital GmbH | 24. juni 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Nasdaq OMX København A/S | 19. juni 2014 | Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Borealis Insurance A/S | 12. juni 2014 | Påbud | — | — |
| Dansk Musiker Forbund Forsikring | 4. juni 2014 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 28. maj 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Blue Vision A/S | 20. maj 2014 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Spar Nord Bank A/S | 20. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Europæiske Rejseforsikring A/S | 15. maj 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| MELES Insurance A/S | 15. maj 2014 | Påbud | — | — |
| Sønderjysk Forsikring | 15. maj 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Bank | 14. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Strategic Investments A/S | 14. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| B Elite A/S | 8. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Nykredit Forsikring A/S | 7. maj 2014 | Påbud | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 6. maj 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S | 6. maj 2014 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Købstædernes Forsikring | 2. maj 2014 | Påtale | — | — |
| GXG Markets A/S | 30. april 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Nykredit Livsforsikring A/S | 28. april 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 28. april 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Codan Forsikring A/S | 16. april 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 16. april 2014 | Påbud | — | — |
| FIH Erhvervsbank A/S | 16. april 2014 | Påbud | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 16. april 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Lægernes Pensionsbank A/S | 14. april 2014 | Påbud | — | — |
| TDC Reinsurance A/S | 10. april 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt | 9. april 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ulfborg Sparekasse | 9. april 2014 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Independent Invest | 4. april 2014 | Påbud, Påtale | — | — |
| Tiedemann Independent A/S | 4. april 2014 | Påbud | — | — |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse | 3. april 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Basisbank A/S | 3. april 2014 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 3. april 2014 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 3. april 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| AP Pension | 2. april 2014 | Påtale | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 1. april 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| PFA Pension | 28. marts 2014 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Vistoft Sparekasse | 28. marts 2014 | Påbud | — | — |
| Vistoft Sparekasse | 28. marts 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Qudos Insurance A/S | 25. marts 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Sjælland | 14. marts 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| BP Livsforsikringsselskab A/S | 13. marts 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Broager Sparekasse | 4. marts 2014 | Påbud | — | — |
| United Insurance A/S | 3. marts 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Bank | 28. februar 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Balling | 28. februar 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Møns Bank A/S | 27. februar 2014 | Påbud | — | — |
| TKH ApS | 26. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| B Elite A/S | 20. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S | 19. februar 2014 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 19. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse | 18. februar 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank | 14. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 14. februar 2014 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 13. februar 2014 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 11. februar 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Alpha Insurance A/S | 10. februar 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ekspres Bank | 10. februar 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Rønde Sparekasse | 3. februar 2014 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sydbank A/S | 31. januar 2014 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 29. januar 2014 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Realkredit Danmark A/S | 24. januar 2014 | Påbud | — | — |
| J.A.K. Andelskasse | 23. januar 2014 | Risikooplysning | — | — |
| Marble Road Group ApS | 17. januar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Pictet Asset Management Ltd | 13. januar 2014 | Påtale | — | — |
| Forsikringsselskabet Nærsikring A/S | 20. december 2013 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Thy | 20. december 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Maersk Insurance A/S | 19. december 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Omni Fondsmæglerselskab A/S | 19. december 2013 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 12. december 2013 | Påbud | — | — |
| Novo Nordisk A/S | 10. december 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Refsnæs Sparekasse | 10. december 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| DLR Kredit A/S | 9. december 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Obton Fondsmæglerselskab A/S | 6. december 2013 | Påbud, Påtale | — | — |
| Co. ApS | 2. december 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 29. november 2013 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 29. november 2013 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 25. november 2013 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 22. november 2013 | Påbud | — | — |
| Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse | 13. november 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Liv og Pension, livsforsikringsselskab A/S | 13. november 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| FIH Erhvervsbank A/S | 6. november 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Habro Fondsmæglerselskab A/S | 4. november 2013 | Påbud, Påtale | — | — |
| BRFkredit Bank A/S | 1. november 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S | 31. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 30. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| BRFkredit a/s | 29. oktober 2013 | Påtale | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 23. oktober 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Nets Denmark A/S | 22. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| Teller A/S | 22. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| Københavns Andelskasse | 11. oktober 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 11. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| Trifork A/S | 11. oktober 2013 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Fanø Sparekasse | 8. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| KaB International A/S | 8. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 7. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| Hobro Sparekasse | 3. oktober 2013 | Påtale | — | — |
| UCAP Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 2. oktober 2013 | Påbud | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 1. oktober 2013 | Påtale | — | — |
| Frøs Herreds Sparekasse | 27. september 2013 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 26. september 2013 | Påbud | — | — |
| Vordingborg Bank A/S | 25. september 2013 | Påbud | — | — |
| Vordingborg Bank A/S | 25. september 2013 | Påbud | — | — |
| Lokal Forsikring | 19. september 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Livsforsikringsselskabet A/S | 16. september 2013 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Pædagogernes Pensionskasse | 16. september 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Spar Nord Bank A/S | 30. august 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn G/F | 28. august 2013 | Påbud | — | — |
| Danske Banks markedsrisikoområde | 27. august 2013 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 23. august 2013 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 22. august 2013 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 16. august 2013 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Den Jyske Sparekasse | 14. august 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Investeringsforeningen Fundamental Invest | 19. juli 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Basisbank A/S | 12. juli 2013 | Påbud, Påtale | — | — |
| Dansk Boligforsikring A/S | 10. juli 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Hids Herreds Brandforsikring G/S | 10. juli 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ulfborg-Hind Herreders Brandassuranceselskab for Løsøre, Gensidig | 10. juli 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Djursland Bank A/S | 5. juli 2013 | Påbud | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 4. juli 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Investeringsforeningen SmallCap Danmark | 27. juni 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Salling Bank A/S | 27. juni 2013 | Påbud | — | — |
| Trifork A/S | 27. juni 2013 | Politianmeldelse eller bøde | 1 mio. kr. | — |
| Saxo Bank A/S | 24. juni 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| PFA Pension | 18. juni 2013 | Påbud | — | Afgørelsen er påklaget |
| Flemløse Sparekasse | 11. juni 2013 | Påbud | — | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 11. juni 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Skandia Livsforsikring A A/S | 11. juni 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Skandia Livsforsikring A/S | 11. juni 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Faaborg A/S | 10. juni 2013 | Påbud | — | — |
| BIL Bank | 3. juni 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring | 3. juni 2013 | Påbud | — | — |
| FCM Holding A/S | 3. juni 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Investeringsforeningen Alfred Berg Invest (funktionsundersøgelse) | 31. maj 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Investeringsforvaltningsselskabet Alfred Berg Administration A/S | 31. maj 2013 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Leasing Fyn Bank A/S | 31. maj 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 31. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 31. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Vordingborg Bank A/S | 31. maj 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Vestjylland Forsikring | 24. maj 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 23. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Svendborg Sparekasse A/S | 22. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S | 22. maj 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Søby-Skader-Halling Sparekasse | 21. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Hobro (privatkunder) | 21. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Vordingborg Bank A/S | 21. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 17. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 16. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Djursland (privatkunder) | 16. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Kapitalforvaltning A/S | 14. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Københavns Andelskasse | 14. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Investeringsforeningen StockRate Invest | 3. maj 2013 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Kontorpersonale | 2. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Lægesekretærer | 2. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger | 2. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Sundhedsfaglige | 2. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Sygeplejersker | 2. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| PKA+ Pension | 2. maj 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank | 19. april 2013 | Påbud | — | — |
| Sampension KP Livsforsikring A/S | 12. april 2013 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Tryg Garantiforsikring A/S | 12. april 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni | 11. april 2013 | Påbud | — | — |
| Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S | 11. april 2013 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Handelsinvest | 11. april 2013 | Påbud | — | — |
| J.A.K. Andelskasse | 4. april 2013 | Påbud | — | — |
| Andelskassen Oikos | 3. april 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 2. april 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| BRFkredit Bank A/S | 2. april 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 2. april 2013 | Påbud | — | — |
| Popermo Forsikring | 2. april 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 27. marts 2013 | Påtale | — | — |
| Den Almennyttige Andelskasse | 26. marts 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S | 25. marts 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Bank | 22. marts 2013 | Påbud | — | — |
| PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab | 22. marts 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| GF Forsikring A/S | 21. marts 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Saxo Bank A/S | 15. marts 2013 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Himmerland A/S | 15. marts 2013 | Politianmeldelse eller bøde | 5 mio. kr. | — |
| Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse | 15. marts 2013 | Påbud | — | — |
| Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse | 15. marts 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| NemID som legitimation | 13. marts 2013 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fondsrådets | 7. marts 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fodboldalliancen AC Horsens A/S | 5. marts 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Lollands Bank | 1. marts 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Basisbank A/S | 28. februar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Basisbank A/S | 28. februar 2013 | Påtale | — | — |
| Totalbanken A/S | 28. februar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Totalbanken A/S | 28. februar 2013 | Påtale | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 27. februar 2013 | Påtale | — | — |
| Danske Forsikring A/S | 27. februar 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Topdanmark Forsikring A/S | 27. februar 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Kredit | 11. februar 2013 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 7. februar 2013 | Påbud | — | — |
| Dansk Glasforsikring A/S | 1. februar 2013 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 1. februar 2013 | Påbud, Påtale | — | — |
| Forsikringsselskabet SEB Link A/S | 31. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| SEB Pensionsforsikring A/S | 31. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Folkesparekassen | 11. januar 2013 | Påbud | — | — |
| A/S | 10. januar 2013 | Påbud | — | — |
| Broager Sparekasse | 2. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Carnegie Asset Administration A/S | 2. januar 2013 | Risikooplysning | — | — |
| Danica Pension | 2. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. januar 2013 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Eik Banki P/F | 2. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab | 2. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Investeringsforeningen Carnegie WorldWide | 2. januar 2013 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 2. januar 2013 | Påbud | — | — |
| Luxembourg Bank | 2. januar 2013 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 2. januar 2013 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 2. januar 2013 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Realkredit Danmark A/S | 2. januar 2013 | Påbud, Påtale | — | — |
| Saxo Privatbank A/S | 2. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| StockRate Asset Management A/S | 2. januar 2013 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 2. januar 2013 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S | 21. december 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| DLR Kredit A/S | 21. december 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank | 21. december 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Totalkredit A/S | 21. december 2012 | Påbud | — | — |
| P/F Suduroyar Sparikassi | 20. december 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F | 18. december 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sygeforsikringen ”danmark” G/S | 17. december 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Pensions Investment A/S | 14. december 2012 | Påbud | — | — |
| Mølholm Forsikring A/S | 10. december 2012 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 30. november 2012 | Påbud | — | — |
| DiBa Bank A/S | 23. november 2012 | Påbud | — | — |
| S Nørresundby Bank | 23. november 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Skjern Bank A/S | 9. november 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Tønder Bank A/S | 2. november 2012 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 30. oktober 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Ulykkesforbundet for Dansk Søfart | 26. oktober 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Spar Lolland A/S | 25. oktober 2012 | Påbud | — | — |
| Dansk Jagtforsikring A/S | 4. oktober 2012 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 1. oktober 2012 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Brandkassen G/S | 1. oktober 2012 | Påbud | — | — |
| Helgenæs Sparekasse | 1. oktober 2012 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Nordjyske Bank A/S | 1. oktober 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordoya Sparikassi | 1. oktober 2012 | Påbud | — | — |
| Svendborg Sparekasse A/S | 1. oktober 2012 | Påbud | — | — |
| Aros Forsikring | 28. september 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Carnegie Bank A/S | 28. september 2012 | Risikooplysning | — | — |
| GrønlandsBANKEN A/S | 28. september 2012 | Risikooplysning | — | — |
| NÆR-BRAND Forsikring | 28. september 2012 | Påbud | — | — |
| Sydjyske Købmænds Gensidige Tyveriforsikringsselskab G/S | 28. september 2012 | Påbud | — | — |
| Flemløse Sparekasse | 27. september 2012 | Påtale | — | — |
| Dansk Fartøjsforsikring A/S | 26. september 2012 | Påbud | — | — |
| Hvide Sande Gensidige Skibsforsikringsforening | 26. september 2012 | Påbud | — | — |
| Unipension Fondsmæglerselskab A/S | 26. september 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| D.S. Forsikring A/S | 25. september 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S | 21. september 2012 | Påbud | — | — |
| Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening | 20. september 2012 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 11. juli 2012 | Påbud | — | — |
| Fiskefartøjsforsikringen ”Læsø”, Gensidigt Selskab | 11. juli 2012 | Påbud | — | — |
| Skagen Skibsforsikring G/F | 4. juli 2012 | Påbud | — | — |
| Løkken Sparekasse | 3. juli 2012 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 2. juli 2012 | Påbud, Påtale | — | — |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse | 2. juli 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Broager Sparekasse | 2. juli 2012 | Påtale | — | — |
| FIH Erhvervsbank A/S | 2. juli 2012 | Påbud | — | — |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 2. juli 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| P/F BankNordik | 2. juli 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Faaborg A/S | 29. juni 2012 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S | 25. juni 2012 | Påbud | — | — |
| PFA Portefølje Administration A/S | 21. juni 2012 | Påbud, Påtale | — | — |
| DLR Kredit A/S | 19. juni 2012 | Påbud | — | — |
| Direct Hedge Danmark Fondsmæglerselskab A/S | 14. juni 2012 | Påbud | — | — |
| FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S | 6. juni 2012 | Påbud | — | — |
| Gudme Raaschou Bank | 15. maj 2012 | Påbud, Risikooplysning, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| FIH Erhvervsbank A/S | 9. maj 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 25. april 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Gartnernes Forsikring | 10. april 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 2. april 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Alm. Brand Liv og Pension | 2. april 2012 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Helgenæs Sparekasse | 2. april 2012 | Risikooplysning | — | — |
| PenSam Liv forsikringsaktieselskab | 2. april 2012 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for portører | 2. april 2012 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl | 2. april 2012 | Påbud | — | — |
| PMF Pension | 2. april 2012 | Påbud | — | — |
| BRFkredit a/s | 30. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Concordia Forsikring A/S | 30. marts 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 30. marts 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 30. marts 2012 | Påbud | — | — |
| Himmerland Forsikring | 30. marts 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Jyske Bank A/S | 30. marts 2012 | Påbud | — | — |
| Jyske Invest Fund Management A/S | 30. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| LR Realkredit A/S | 30. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank | 30. marts 2012 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 30. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 30. marts 2012 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 30. marts 2012 | Påbud | — | — |
| BRFkredit Bank A/S | 29. marts 2012 | Politianmeldelse eller bøde | 10.000 kr. | — |
| Sparekassen Djursland | 28. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Lolland A/S | 28. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Fundamental Invest | 27. marts 2012 | Påbud | — | — |
| Invest Administration A/S | 27. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Skandia Livsforsikring A/S | 27. marts 2012 | Påbud | — | — |
| Trifork A/S | 21. marts 2012 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Søby-Skader- Halling Spare- og Laanekasse | 14. marts 2012 | Påbud, Påtale | — | — |
| Totalbanken A/S | 13. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Spar Bank A/S | 12. marts 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Investeringsforeningen Lån & Spar Invest | 8. marts 2012 | Påbud, Påtale | — | — |
| Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse | 8. marts 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 1. marts 2012 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 29. februar 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Hals Sparekasse | 29. februar 2012 | Påbud | — | — |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | 24. februar 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Jyske Bank A/S | 22. februar 2012 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 22. februar 2012 | Risikooplysning | — | — |
| Formuepleje A/S | 10. februar 2012 | Påbud | — | — |
| Fondsrådets | 7. februar 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sydbank A/S | 1. februar 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fondsrådets | 20. januar 2012 | Påbud | — | — |
| BIG 4 A/S | 11. januar 2012 | Påtale | — | — |
| NEM Forsikring A/S | 3. januar 2012 | Påbud | — | — |
| Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab II A/S | 2. januar 2012 | Påbud | — | — |
| Codan Forsikring A/S | 2. januar 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 2. januar 2012 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. januar 2012 | Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. januar 2012 | Påbud | — | — |
| Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S | 2. januar 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| ETU Forsikring A/S | 2. januar 2012 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Privatsikring A/S | 2. januar 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S | 2. januar 2012 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 2. januar 2012 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Saxo Bank A/S | 2. januar 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Skjern Bank A/S | 2. januar 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Spar Lolland A/S | 2. januar 2012 | Påtale | — | — |
| Spar Salling Sparekasse | 2. januar 2012 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Hobro | 2. januar 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen i Skals | 2. januar 2012 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S | 23. december 2011 | Påbud | — | — |
| Krifa Forsikring A/S | 22. december 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Boddum-Ydby Sparekasse | 21. december 2011 | Påbud | — | — |
| Brørup Sparekasse A/S | 20. december 2011 | Påtale | — | — |
| Nordea Bank | 20. december 2011 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank | 20. december 2011 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 20. december 2011 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 19. december 2011 | Påbud | — | — |
| Vokslev Sogns Spare- og Laanekasse | 19. december 2011 | Påbud | — | — |
| P/F BankNordik | 12. december 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Zealand Pharma A/S | 21. november 2011 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Himmerland A/S | 16. november 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| GE Money Bank AB | 2. november 2011 | Påbud | — | — |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse | 30. september 2011 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 30. september 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| AP Skadesforsikring A/S | 30. september 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| Cimber Sterling Group A/S | 30. september 2011 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Civiløkonomernes tillægsforsikring G/S | 30. september 2011 | Påbud | — | — |
| Danish Crown Insurance A/S | 30. september 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 30. september 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Frøs Herreds Sparekasse | 30. september 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Middelfart Sparekasse | 30. september 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nordoya Sparikassi | 30. september 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 30. september 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 30. september 2011 | Påbud | — | — |
| Dexia Bank | 29. september 2011 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S | 29. september 2011 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Jyske Bank A/S | 28. september 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Lundbeck Insurance A/S | 28. september 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S | 19. september 2011 | Påbud | — | — |
| Entertainment A/S | 1. september 2011 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Århus Lokalbank | 26. august 2011 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 22. august 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Bredebro | 1. juli 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Arriva Insurance A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| Bank DnB NORD A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| BRFkredit Bank A/S | 30. juni 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| GWT Fondsmæglerselskab A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| Nordfyns Bank | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 30. juni 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 30. juni 2011 | Påbud | — | — |
| Cantobank A/S | 28. juni 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Scandinavian Properties A/S | 28. juni 2011 | Påbud | — | — |
| Basisbank A/S | 27. juni 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Farsø | 27. juni 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Totalbanken A/S | 27. juni 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 24. juni 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 22. juni 2011 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 22. juni 2011 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 8. juni 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| German High Street Properties A/S | 7. juni 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| Carlsberg Insurance A/S | 30. maj 2011 | Påbud | — | — |
| Aarhus Lokalbank A/S | 16. maj 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| Klim Sparekasse | 9. maj 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Tower Group A/S | 5. maj 2011 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 31. marts 2011 | Påbud | — | — |
| DnB NORD A/S | 31. marts 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| Gartnernes Forsikring | 31. marts 2011 | Påbud | — | — |
| HF Forsikring | 31. marts 2011 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 31. marts 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| J.A.K. Andelskassen Østervrå | 31. marts 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening | 31. marts 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Østjydsk Bank A/S | 31. marts 2011 | Påtale | — | — |
| PenSam Bank | 31. marts 2011 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 31. marts 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Spar Salling Sparekasse | 31. marts 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Vordingborg Bank A/S | 31. marts 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Borbjerg Sparekasse | 30. marts 2011 | Påbud | — | — |
| Thisted Forsikring | 30. marts 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter | 29. marts 2011 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Farmakonomer | 29. marts 2011 | Påbud | — | — |
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn | 29. marts 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| DLR Kredit A/S | 28. marts 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| BRFkredit a/s | 22. marts 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Totalkredit A/S | 18. marts 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Den lille Bikube | 15. marts 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Stadil Sparekasse | 11. marts 2011 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 10. marts 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nykredit Realkredit A/S | 10. marts 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Totalkredit A/S | 10. marts 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Langå Sparekasse | 8. marts 2011 | Påbud | — | — |
| Nordjyske Bank A/S | 3. marts 2011 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sparekassen Faaborg A/S | 16. februar 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Fondsrådets | 14. februar 2011 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 11. februar 2011 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 10. februar 2011 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 10. februar 2011 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 10. februar 2011 | Påbud | — | — |
| FIH Erhvervsbank A/S | 10. februar 2011 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 24. januar 2011 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 24. januar 2011 | Påbud | — | — |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 19. januar 2011 | Påbud | — | — |
| Tower Group A/S | 19. januar 2011 | Påbud | — | — |
| 1973 Hadsten A/S | 3. januar 2011 | Påtale | — | — |
| Dronninglund Sparekasse | 3. januar 2011 | Påbud | — | — |
| Dronninglund Sparekasse | 3. januar 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Frøs Herreds Sparekasse | 3. januar 2011 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nordea Kredit | 3. januar 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ryslinge Andelskasse | 3. januar 2011 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Spar Salling | 3. januar 2011 | Påtale | — | — |
| Sparekassen Hvetbo A/S | 3. januar 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 3. januar 2011 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Limfjorden | 3. januar 2011 | Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Midtdjurs | 3. januar 2011 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Leasing Fyn Bank A/S | 20. december 2010 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Bank A/S | 3. december 2010 | Påbud | — | — |
| Victoria Properties A/S | 8. november 2010 | Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 26. oktober 2010 | Påbud | — | — |
| Netop Solutions A/S | 18. oktober 2010 | Påbud | — | — |
| Aarhus Lokalbank Aktieselskab | 30. september 2010 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Basisbank A/S | 30. september 2010 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Cantobank A/S | 30. september 2010 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 30. september 2010 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. september 2010 | Påbud, Påtale | — | — |
| Københavns Andelskasse | 30. september 2010 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 30. september 2010 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 30. september 2010 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 30. september 2010 | Risikooplysning | — | — |
| Sparekassen Østjylland | 30. september 2010 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Vendsyssel | 30. september 2010 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Eik Banki P/F | 28. september 2010 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Scandinavian Properties A/S | 30. august 2010 | Påbud, Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 24. august 2010 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse | 30. juni 2010 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Bank DnB NORD A/S | 30. juni 2010 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. juni 2010 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 30. juni 2010 | Påbud | — | — |
| DiBa Bank A/S | 30. juni 2010 | Risikooplysning | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 30. juni 2010 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 30. juni 2010 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Kreditbanken A/S | 30. juni 2010 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank | 30. juni 2010 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 30. juni 2010 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 30. juni 2010 | Påbud | — | — |
| Amagerbanken A/S | 29. juni 2010 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Amagerbanken A/S | 27. maj 2010 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| EBH Bank | 26. marts 2010 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Vejle Boldklub Holding A/S | 18. januar 2010 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Skjern Bank A/S | 14. januar 2010 | Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 24. november 2009 | Påtale | — | — |
| GourmetBryggeriet A/S | 2. juli 2009 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Max Bank | 15. juni 2009 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 28. maj 2009 | Påbud | — | — |
| Svendborg Sparekasse A/S | 20. april 2009 | Påbud | — | — |
| Fondsrådets | 12. marts 2009 | Påbud | — | — |
| Erria A/S | 9. marts 2009 | Påbud | — | — |
| Fondsrådets | 2. december 2008 | Påtale | — | — |
| Forsikringsselskab | 6. november 2008 | Påbud | — | — |
| Mølholm Forsikring A/S | 10. oktober 2008 | Påtale | — | — |
| Østjydsk Bank A/S | 26. september 2008 | Påtale | — | — |
| Boliglån | 15. september 2008 | Påbud, Påtale | — | — |
| Fondsrådets | 7. marts 2008 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Fondsrådets | 27. marts 2007 | Påbud | — | Afgørelsen er påklaget |
| ÅOP (årlige omkostninger i procent) | 14. december 2006 | Påbud | — | — |
| ÅOP (årlige omkostninger i procent) | 14. december 2006 | Påbud | — | — |
| Fondsrådet | 25. september 2006 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fondsrådets | 4. september 2006 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fondsrådets | 6. juli 2006 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fondsrådets | 1. april 2006 | Påbud | — | — |
| Fondsrådets | 23. januar 2006 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fondsrådets | 23. januar 2006 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fondsrådets | 23. januar 2006 | Påbud | — | — |
| Fondsrådets | 23. januar 2006 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Fondsrådets | 23. januar 2006 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 24. juli 2003 | Påbud | — | — |
| EkspresBank A/S | 24. juli 2003 | Påbud | — | — |
| XX A/S | 24. juli 2003 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
Gennemse
Myndigheder: Finanstilsynet · Datatilsynet
Reaktioner: Påbud · Påtale · Advarsel · Risikooplysning · Politianmeldelse eller bøde · Tilladelse inddraget · Kritik · Forbud
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2006