Leasing A/S

Finanstilsynet har den 1. oktober 2026 anmodet National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en nærmere politimæssig efterforskning af + Leasing A/S. Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af to hvidvaskinspektioner den 18. marts 2021 og den 26. februar 2025 i + Leasing A/S og vedrører mulig overtrædelse af § 49, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven. Finanstilsynet har konstateret, at + Leasing A/S ikke har fremsendt fuldstændige kundelister til Finanstilsynet til brug for de to hvidvaskinspektioner i virksomheden. I den forbindelse har virksomheden herudover afgivet ukorrekte oplysninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet vurderer, at + Leasing A/S har tilbageholdt oplysninger for Finanstilsynet og afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet. Derved har virksomheden ikke opfyldt sin forpligtelse efter hvidvaskloven til at give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Overtrædelserne danner således grundlag for et strafansvar efter hvidvasklovens § 78, stk. 1, 2. pkt.

Leasing A/S har den 23. maj 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 360.000 kr. udstedt af Finanstilsynet. Bøden omfatter overtrædelser af hvidvasklovens §§ 8 og 18 om tilstrækkelige, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, samt hvidvasklovens § 11 om kundekendskab. + Leasing A/S har den 23. maj 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 360.000,00 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 8 om tilstrækkelige, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvidvasklovens § 11 om kundekendskab og hvidvasklovens § 18 om forretningsgange for udenlandske politisk eksponerede personer. Det administrative bødeforelæg vedrører blandt andet overtrædelse af kravet om tilstrækkelig kundeskab ved etablering af 40 kundeforhold i perioden fra september 2019 til marts 2021. Finanstilsynet har endvidere konstateret, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme og til at afgøre om virksomhedens kunder var politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person. Finanstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af hvidvaskloven. Det fremgår af § 78 a i hvidvaskloven. Finanstilsynet kan udstede et administrativt bødeforelæg, når der konstateres en overtrædelse af de bestemmelser i hvidvaskloven, som er omfattet af muligheden. Det medfører, at en sag kan afsluttes uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig. Finanstilsynet kan udstede et administrativt bødeforelæg ved overtrædelser: som generelt er ensartede og ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål Overtrædelserne skal desuden generelt være klare og umiddelbart konstaterbare.