Primex Money Transfer ApS
CVR-nummer fremgår ikke af offentliggørelsen · selskab
Vi har fundet 1 afgørelse om Primex Money Transfer ApS fra Finanstilsynet, den seneste 12. juli 2019.
Finanstilsynet
Fra myndighedens offentliggørelse.Finanstilsynet har ikke tidligere offentliggjort politianmeldelsen, fordi efterforskningsmæssige hensyn talte imod offentliggørelse, jf. hvidvaskloven § 55, stk. 5. Disse hensyn vurderes ikke længere at foreligge, hvorfor resumé af politianmeldelsen nu offentliggøres, jf. hvidvaskloven § 55, stk. 6. Politianmeldelsen vedrører overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1-3, vedrørende manglende kundekendskabsprocedurer. Primex Money Transfer ApS var underlagt Finanstilsynets hvidvasktilsyn, idet virksomheden havde en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (pengeoverførselsvirksomhed). AI-genererede svar baseret på vores hjemmeside. Verificer via links.
Læs afgørelsen hos Finanstilsynet
Ingen afgørelser om Primex Money Transfer ApS hos Datatilsynet (senest læst 6. oktober 2026).
I nærheden i registret
- PrivatBanken, www.privatbanken.dk
- Prime Office A/S
- QIC Holdings ApS
- PMF Pension
- Region Sjælland
- PFA Asset Management A/S
- SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse
- Park Street A/S
- Sparekassen Kronjylland (hvidvaskområdet)
- NKT A/S
- ACM Forvaltning A/S
- Investeringsforeningen Danske Invest Index
Flere: Finanstilsynet