Axcel Management A/S

Finanstilsynet var i juni 2022 på inspektion i Axcel Management A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet. Virksomheden er forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), der udbyder investeringsrådgivning og kapitalinvestering. Virksomheden agerer som rådgiver og administrator for en bred kreds af danske og udenlandske investorer, der investerer i nordiske virksomheder. Virksomheden forvalter for nuværende tre fonde, der hver består af tre alternative investeringsfonde (AIF). Virksomhedens kunder omfatter blandt andet banker og finansielle institutioner, pensions- og livsforsikringsfonde, private investorer m.fl., hovedsageligt fra nordiske lande. Ingen af deres kunder er bosiddende i højrisikolande. Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel vurderet i forholdet til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet taget udgangspunkt, at virksomhedens kundekreds består af mange forskellige typer kunder med bl.a. komplekse ejerskabsstrukturer. På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at risikovurderingen afdækker virksomhedens risici separat for hvidvask og terrorfinansiering.