Flexrater ApS

Virksomheden er registreret i henhold til hvidvasklovens § 48, stk. 1, idet virksomheden er et leasingselskab, der tilbyder finansiel leasing, jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 8. Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem. På baggrund af inspektionen har et enkelt område givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Virksomheden foretager ikke løbende kundekendskabsprocedurer på alle dens kunder. På den baggrund har virksomheden fået påbud om konsekvent at gennemføre kundekendskabsprocedurer, når kundens relevante omstændigheder ændrer sig og i øvrigt på passende tidspunkter. AI-genererede svar baseret på vores hjemmeside. Verificer via links.