TMF Denmark A/S

Finanstilsynet anmeldte TMF Danmark A/S for at have udøvet pengeoverførselsvirksomhed uden tilladelse i strid med § 3 i lov om betalinger i forbindelse med, at virksomheden udbød skatte- og lønudbetalingstjenester for udenlandske virksomheder til betalingsmodtagere i Danmark. TMF Denmark A/S har valgt at vedtage et bødeforlæg på 500.000 kr. for overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 om betalinger (betalingsloven) § 152, stk. 1, jf. stk. 5, jf. § 3, jf. § 9, jf. bilag 1, nr. 6, jf. § 7, nr. 22, (tidligere lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer (betalingstjenesteloven)) § 107, stk. 1, jf. stk. 6, jf. § 2, jf. § 7, stk. 1, jf. bilag 1, nr. 6, jf. § 6, nr. 10. Dette resumé er offentliggjort i medfør af § 138, stk. 3, i lov om betalinger. AI-genererede svar baseret på vores hjemmeside. Verificer via links.

Finanstilsynet har den 25. marts 2020 politianmeldt TMF Denmark A/S for at have udøvet pengeoverførselsvirksomhed uden tilladelse i henhold til lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019. Finanstilsynet har konstateret, at TMF Denmark A/S i forbindelse med udbud af lønudbetalingstjenester til udenlandske virksomheder har modtaget midler fra udenlandske virksomheder og videreført disse til betalingsmodtagere i Danmark. Finanstilsynet vurderer, at aktiviteten udgør pengeoverførselsvirksomhed, jf. § 7, nr. 22, i lov om betalinger og dermed en betalingstjeneste omfattet af bilag 1 til lov om betalinger. Finanstilsynet vurderer, at TMF Denmark A/S har overtrådt forbuddet mod at udbyde betalingstjenester uden tilladelse, jf. § 3 i lov om betalinger. Overtrædelse af forbuddet er strafbelagt. Finanstilsynet anmoder derfor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning. AI-genererede svar baseret på vores hjemmeside. Verificer via links.