Politianmeldelse eller bøde
185 politianmeldelser og bøder, fra den nyeste til den ældste.
| Organisation | Dato | Reaktion | Beløb | Status |
|---|---|---|---|---|
| Leasing A/S | 2. oktober 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| 2022 Obton Forvaltning A/S | 6. juli 2026 | Politianmeldelse eller bøde | 70.000 kr. | — |
| EstatePartner Forvaltning ApS | 24. juni 2026 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Stadil Sparekasse | 22. juni 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Nordea Finans Danmark A/S | 4. maj 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| The Many AIFM A/S | 21. april 2026 | Politianmeldelse eller bøde | 70.000 kr. | — |
| Realkredit Danmark A/S | 2. februar 2026 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Saxo Bank A/S | 23. januar 2026 | Politianmeldelse eller bøde | 313 mio. kr. | — |
| 2022 Saxo Bank | 25. november 2025 | Politianmeldelse eller bøde | 2 mio. kr. | — |
| GK Partners ApS | 4. november 2025 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Klein2 ApS | 30. oktober 2025 | Politianmeldelse eller bøde | 60.000 kr. | — |
| Obton Forvaltning A/S | 9. maj 2025 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| T AUTO FINANS A/S | 9. maj 2025 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Koncenton A/S | 24. marts 2025 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 16. december 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 24 mio. kr. | — |
| Nilfisk Holding A/S | 19. november 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 120.000 kr. | — |
| 2021 Uptime-IT ApS | 12. november 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Zealand Pharma A/S | 26. september 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 90.000 kr. | — |
| Nilfisk Holding A/S | 31. juli 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 90.000 kr. | — |
| Ekspres Bank | 13. februar 2024 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | 3 mio. kr. | — |
| Privathospitalet Capio A/S | 1. februar 2024 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Hvidovre Kommune | 22. januar 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 200.000 kr. | — |
| Odsherred Kommune | 11. januar 2024 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Nilfisk Holding A/S | 21. december 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 60.000 kr. | — |
| S.A.C A/S | 20. december 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 6 mio. kr. | — |
| Volvo Financial Services Denmark A/S | 31. oktober 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Texas Andreas Petersen A/S | 6. oktober 2023 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| ChemoMetec A/S | 21. juni 2023 | Påtale, Politianmeldelse eller bøde | 750.000 kr. | — |
| The Many AIFM A/S | 1. juni 2023 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Leasing A/S | 26. maj 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 360.000 kr. | — |
| Forza Leasing A/S | 4. maj 2023 | Politianmeldelse eller bøde | 1,2 mio. kr. | — |
| Koncenton A/S | 22. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 22. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Shoppingcentre P/S | 8. december 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 350.000 kr. | — |
| Gjensidige Forsikring | 8. december 2022 | Påtale, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 8. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 7. december 2022 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| GF Forsikring A/S | 7. december 2022 | Påtale, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 28. november 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Green Technology Investment ApS | 1. november 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Lolland Kommune | 11. august 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Zealand Pharma A/S | 10. august 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 60.000 kr. | — |
| Brd. Klee A/S | 4. august 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 10.000 kr. | — |
| Yourpay ApS | 24. juni 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Livsforsikring A/S | 2. juni 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 1,1 mio. kr. | — |
| Civilstyrelsen | 12. maj 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Danske Bank A/S | 5. april 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 10 mio. kr. | — |
| Saxo Bank A/S | 29. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 8. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 450.000 kr. | — |
| Codan Forsikring A/S | 8. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 600.000 kr. | — |
| Tryg Forsikring A/S | 8. marts 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 900.000 kr. | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 21. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 475.000 kr. | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 21. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 575.000 kr. | — |
| Europæiske Rejseforsikring A/S | 15. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 150.000 kr. | — |
| GF Forsikring A/S | 15. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 350.000 kr. | — |
| Gjensidige Forsikring | 15. februar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| 2021 If Skadeförsäkring AB | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Danica Pension | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| LB Forsikring A/S | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 275.000 kr. | — |
| PFA Pension | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 1,2 mio. kr. | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 28. januar 2022 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Frederiksberg Kommune | 16. december 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Ekspres Bank | 27. oktober 2021 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Region Syddanmark | 17. september 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 500.000 kr. | — |
| Favrskov Kommune | 16. september 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 75.000 kr. | — |
| Region Midtjylland | 8. september 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 400.000 kr. | — |
| Udlændingestyrelsen | 17. august 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 150.000 kr. | — |
| Region Syddanmark | 16. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 500.000 kr. | — |
| Medicals Nordic I/S | 9. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 600.000 kr. | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Codan Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danica Pension | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Europæiske Rejseforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| GF Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Gjensidige Forsikring | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| If Skadeförsäkring AB | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| LB Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Livsforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| PFA Pension | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 7. juli 2021 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Copenhagen Tourist Point ApS | 25. juni 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Vejle Kommune | 16. juni 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 200.000 kr. | — |
| TMF Denmark A/S | 10. marts 2021 | Politianmeldelse eller bøde | 500.000 kr. | — |
| Ekspres Bank | 18. december 2020 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| GoKredit ApS | 10. december 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Arp-Hansen Hotel Group A/S | 28. juli 2020 | Politianmeldelse eller bøde | 1,1 mio. kr. | — |
| Lejre Kommune | 30. juni 2020 | Kritik, Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| TMF Denmark A/S | 25. marts 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 2. marts 2020 | Påbud, Risikooplysning, Politianmeldelse eller bøde, Tilladelse inddraget | — | — |
| Creamfinance Denmark ApS | 28. februar 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Repay Finance A/S | 27. februar 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Creamfinance Denmark ApS | 25. februar 2020 | Påbud, Påtale, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Commerce 2020 ApS | 19. februar 2020 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Commerce 2020 ApS | 18. februar 2020 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Olufsen A/S | 9. oktober 2019 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Østervrå Andelskasse | 25. september 2019 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Fastbase | 16. august 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Primex Money Transfer ApS | 12. juli 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| TDC A/S | 15. januar 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Københavns Andelskasse | 13. september 2018 | Politianmeldelse eller bøde | — | Afgørelsen er påklaget |
| Københavns Andelskasse | 23. august 2018 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 7. august 2018 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| Pensionskassen | 30. maj 2018 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 26. januar 2018 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| Momentum Markets ApS | 15. december 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Carnegie | 22. november 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Entertainment A/S | 24. marts 2017 | Politianmeldelse eller bøde, Tilladelse inddraget | 13 mio. kr. | — |
| Small Cap Danmark A/S | 14. marts 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Dansk OTC A/S | 25. januar 2017 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 7. december 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 40.000 kr. | — |
| NeuroSearch A/S | 17. november 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 27. juni 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 2,5 mio. kr. | — |
| Hellerup Finans Holding A/S | 30. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 250.000 kr. | — |
| YVC Holding A/S | 30. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 300.000 kr. | — |
| OTC-listen ApS | 26. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 25. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| Emerging Invest Copenhagen ApS | 11. maj 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 21. marts 2016 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | 12,5 mio. kr. | — |
| Hellerup Finans Holding A/S | 15. januar 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| YVC Holding A/S | 15. januar 2016 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| FCM Holding A/S | 2. december 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Jull Jørgensen Holding ApS | 2. december 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| JJO Invest ApS | 24. november 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| DKTI A/S | 17. november 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Obton A/S | 4. november 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| NeuroSearch A/S | 27. oktober 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 5 mio. kr. | — |
| Entertainment A/S | 22. september 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 1 mio. kr. | — |
| Andelskassen J.A.K. Slagelse | 26. august 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 18. august 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 30.000 kr. | — |
| Danske Bank A/S | 11. august 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Nordea Investment Management AB | 24. juli 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| GXG Markets A/S | 9. juli 2015 | Påbud, Påtale, Risikooplysning, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Hellerup Finans A/S | 23. juni 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Kvalitena Danmark AB | 11. juni 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 12. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Nordjyske Holding A/S | 12. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Serendex Pharmaceuticals A/S | 5. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 10.000 kr. | — |
| A. Enggaard Holding A/S | 4. maj 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Orca Capital GmbH | 24. april 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Fyns Forsikrings Revision | 25. marts 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| CM-Networks ApS | 26. februar 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Københavns Andelskasse | 6. februar 2015 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| S Nørresundby Bank | 5. januar 2015 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Pandora A/S | 3. december 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 31. oktober 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 1 mio. kr. | — |
| BMW Financial Services A/S | 25. september 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 400.000 kr. | — |
| EASY A/S | 25. september 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 700.000 kr. | — |
| R A/S | 25. september 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 580.000 kr. | — |
| DKTI A/S | 22. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| GXG Markets A/S | 22. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 50.000 kr. | — |
| Spar Nord Bank A/S | 21. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Novo Nordisk A/S | 18. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| NeuroSearch A/S | 11. august 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 5 mio. kr. | — |
| Obton A/S | 30. juni 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 100.000 kr. | — |
| Orca Capital GmbH | 24. juni 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 20. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Nordea Bank | 14. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Strategic Investments A/S | 14. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| B Elite A/S | 8. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 2. maj 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| GXG Markets A/S | 30. april 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| TKH ApS | 26. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| B Elite A/S | 20. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Bank A/S | 19. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Nordea Bank | 14. februar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Marble Road Group ApS | 17. januar 2014 | Politianmeldelse eller bøde | 25.000 kr. | — |
| Novo Nordisk A/S | 10. december 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Co. ApS | 2. december 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 23. oktober 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Trifork A/S | 11. oktober 2013 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Trifork A/S | 27. juni 2013 | Politianmeldelse eller bøde | 1 mio. kr. | — |
| FCM Holding A/S | 3. juni 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Sparekassen Himmerland A/S | 15. marts 2013 | Politianmeldelse eller bøde | 5 mio. kr. | — |
| Fodboldalliancen AC Horsens A/S | 5. marts 2013 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Løkken Sparekasse | 3. juli 2012 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Gudme Raaschou Bank | 15. maj 2012 | Påbud, Risikooplysning, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| BRFkredit Bank A/S | 29. marts 2012 | Politianmeldelse eller bøde | 10.000 kr. | — |
| Trifork A/S | 21. marts 2012 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Dexia Bank | 29. september 2011 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S | 29. september 2011 | Politianmeldelse eller bøde | 20.000 kr. | — |
| Entertainment A/S | 1. september 2011 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| EBH Bank | 26. marts 2010 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
Gennemse
Myndigheder: Finanstilsynet · Datatilsynet
Reaktioner: Påbud · Påtale · Advarsel · Risikooplysning · Politianmeldelse eller bøde · Tilladelse inddraget · Kritik · Forbud
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2006