Afgørelser 2020

251 afgørelser og sager fra 2020, heraf 213 reaktioner.

OrganisationDatoReaktionBeløbStatus
Brickshare AIFM A/S23. december 2020Påbud——
Alm. Brand Bank A/S22. december 2020Påbud——
Djurslands Bank A/S22. december 2020Påbud——
FirstFarms A/S22. december 2020Påtale——
Fynske Bank A/S22. december 2020Påbud——
P/F Suduroyar Sparikassi22. december 2020Påbud——
Spar Nord Bank A/S22. december 2020Påbud——
Sparekassen Kronjylland22. december 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S22. december 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Sparekassen Vendsyssel22. december 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Facit Bank A/S21. december 2020Påbud——
Sydbank A/S21. december 2020Påbud——
2BSafe IVS18. december 2020Påbud——
Broager Sparekasse18. december 2020Påbud——
Dragsholm Sparekasse18. december 2020Påbud——
Ekspres Bank18. december 2020Påbud, Politianmeldelse eller bøde——
Frøs Sparekasse18. december 2020Påbud——
Fynske Bank A/S18. december 2020Påbud——
Grønlandsbanken’s LCR opgørelse18. december 2020Påbud——
Hvidbjerg Bank A/S18. december 2020Påbud——
Klim Sparekasse18. december 2020Påbud——
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse18. december 2020Påbud——
LCR-nævneren18. december 2020Påbud——
Nets Denmark A/S18. december 2020Påbud——
Nordfyns Bank18. december 2020Påbud——
Nykredit Bank A/S18. december 2020Påbud——
Repeatly Leasing A/S18. december 2020Påbud, Påtale——
Sparekassen Sjælland-Fyn’s LCR opgørelse18. december 2020Påbud——
Sparekassen Vendsyssel’s LCR opgørelse18. december 2020Påbud——
Sparnord Bank18. december 2020Påbud——
Sydbank A/S18. december 2020Påbud——
Vestjysk Bank A/S18. december 2020Påbud——
Maj Bank A/S17. december 2020Påbud——
Jutlander Bank A/S16. december 2020Påbud——
NORD.investments A/S16. december 2020Påbud——
Dansk Erhvervsleasing A/S14. december 2020Påbud——
Norðoya Sparikassi14. december 2020Påbud——
GoKredit ApS10. december 2020Politianmeldelse eller bøde——
P/F BankNordik9. december 2020Påbud——
Aalborg Kommune8. december 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Alm. Brand Forsikring A/S8. december 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Ankestyrelsen8. december 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Esbjerg Kommune8. december 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Frederiksberg Kommune8. december 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Klim Sparekasse8. december 2020Påbud——
Køge Kommune8. december 2020Kritik——
Region Syddanmark8. december 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Styrelsen for Patientklager8. december 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Navigare Capital Partners A/S4. december 2020Påbud——
Danske Bank A/S30. november 2020Påbud, Påtale——
H. Lundbeck A/S30. november 2020Påbud——
Nordea Bank Abp30. november 2020Påbud——
Nordea Kredit27. november 2020Risikooplysning——
Danske Bank A/S26. november 2020Påbud——
Sydbank A/S25. november 2020Påbud——
FLEASING A/S23. november 2020Påbud, Påtale——
ZOO18. november 2020Kritik, Påbud——
A/S Global Risk Management (hvidvaskområdet)16. november 2020Påbud——
Lunar Bank A/S16. november 2020Påbud——
Salling Bank A/S16. november 2020Påtale——
Forbrugsforeningen af 1886 (hvidvask- og betalingstjenesteområdet)10. november 2020Påbud——
Brickshare AIFM A/S9. november 2020Påbud——
Global Exchange Denmark ApS9. november 2020Påbud——
Spektrum Fondsmæglerselskab A/S9. november 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
GiroFX5. november 2020Advarsel——
Safari Shop (hvidvaskområdet)4. november 2020Påbud——
Spar Nord Bank A/S3. november 2020Påbud——
Danske Bank A/S30. oktober 2020Påbud——
Danske Bank A/S30. oktober 2020Påbud——
Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S27. oktober 2020Påbud——
Monni ApS27. oktober 2020Påbud——
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S23. oktober 2020Påbud——
Interdan Leasing A/S21. oktober 2020Påbud——
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S14. oktober 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Coinify ApS13. oktober 2020Påbud——
Kreditbanken (hvidvaskområdet)13. oktober 2020Påbud——
Digital Easy ApS6. oktober 2020Påbud——
Codicu ApS1. oktober 2020Påbud——
PenSam Bank30. september 2020Påbud——
Nord Leasing ApS29. september 2020Påbud——
Leasing Fyn Bank A/S28. september 2020Påbud——
Kruså Servicecenter ApS25. september 2020Påbud——
Secure Fondsmæglerselskab A/S25. september 2020Påbud——
Ringkjøbing Landbobank A/S23. september 2020Påbud——
Jyske Bank A/S22. september 2020Påbud——
Kombit A/S22. september 2020Kritik——
Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring22. september 2020Påbud——
Nykredit Bank A/S22. september 2020Påbud——
Schultz Expose22. september 2020Kritik——
Spar Nord Bank A/S22. september 2020Påbud, Påtale——
Svenska Handelsbanken AB22. september 2020Påbud——
Sydbank A/S22. september 2020Påbud——
PilliousDK ApS15. september 2020Påbud——
AIP Management P/S14. september 2020Påbud——
P+, Pensionskassen for Akademikere14. september 2020Påbud——
Odense Kommune11. september 2020Kritik, Påbud——
Partners Pensionsmægler A/S10. september 2020Påbud——
Datarådet9. september 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Møns Bank A/S9. september 2020Påbud——
CRR-forordningen – Andelskassen Fælleskassen7. september 2020Påtale——
2020 Finance ApS3. september 2020Påbud——
PFA Pension2. september 2020Påbud, Påtale——
SDC A/S31. august 2020Påbud——
Arrowstreet Capital, Limited Partnership28. august 2020Påtale——
Nykredit Bank A/S28. august 2020Påbud——
Totalkredit A/S28. august 2020Påbud——
Totalbanken A/S24. august 2020Påbud——
Alm. Brand Forsikring A/S21. august 2020Påbud, Risikooplysning——
Livsforsikring A/S20. august 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Holstebro Kommune10. august 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Ringkøbing-Skjern Kommune10. august 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Varde Kommune10. august 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Kolding Kommune7. august 2020Kritik——
SIF Gruppen A/S7. august 2020Kritik——
TDC A/S7. august 2020Kritik——
Rønde Sparekasse4. august 2020Påbud——
Erhvervsstyrelsen30. juli 2020Påbud——
Arp-Hansen Hotel Group A/S28. juli 2020Politianmeldelse eller bøde1,1 mio. kr.—
Accunia Fondsmæglerselskab A/S17. juli 2020Påbud——
Danske Bank A/S17. juli 2020Påbud——
Jyske Bank A/S17. juli 2020Påbud——
Nykredit Bank A/S17. juli 2020Påbud——
Region Syddanmark17. juli 2020Kritik——
Spar Nord Bank A/S17. juli 2020Påbud——
Sydbank A/S17. juli 2020Påbud——
Faster Andelskasse15. juli 2020Påbud——
Langå Sparekasse13. juli 2020Påbud——
Coop Bank A/S10. juli 2020Påbud——
Jyske Realkredit A/S9. juli 2020Påbud——
ChemoMetec A/S8. juli 2020Påtale——
Datarådet8. juli 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Nets A/S8. juli 2020Påbud——
Ekspres Bank7. juli 2020Påbud——
Basisbank A/S6. juli 2020Påbud——
DLR Kredit A/S6. juli 2020Påtale——
Fynbus I/S6. juli 2020Kritik——
Nordea Kredit3. juli 2020Påtale——
Nomada Group ApS1. juli 2020Kritik——
AP Pension30. juni 2020Påtale——
Lejre Kommune30. juni 2020Kritik, Politianmeldelse eller bøde50.000 kr.—
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter29. juni 2020Sag—Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen
Gefion Insurance A/S29. juni 2020Tilladelse inddraget——
Jyske Bank A/S26. juni 2020Påbud——
Livsforsikring A/S17. juni 2020Påbud, Risikooplysning——
Værdipapirfond16. juni 2020Påbud——
Tryg Forsikring A/S15. juni 2020Påbud——
Danske Bank A/S12. juni 2020Påbud——
Region Syddanmark12. juni 2020Kritik, Påbud——
Danske Bank A/S11. juni 2020Påbud——
RoestNielsen ApS11. juni 2020Kritik——
Stofa A/S11. juni 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Gabriel Holding A/S4. juni 2020Påtale——
Danske Bank A/S2. juni 2020Påtale——
Broager Sparekasse29. maj 2020Påbud——
DLR Kredit A/S28. maj 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Jyske Bank A/S28. maj 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Jyske Realkredit A/S28. maj 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Nordea Kredit28. maj 2020Påtale——
Nykredit Bank A/S28. maj 2020Påtale——
Nykredit Realkredit A/S28. maj 2020Påbud——
Spar Nord A/S28. maj 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Sydbank A/S28. maj 2020Påbud——
Totalkredit A/S28. maj 2020Påtale——
Carlsberg Danmark A/S25. maj 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Amber19. maj 2020Advarsel——
DMR A/S18. maj 2020Kritik——
Lollands Bank15. maj 2020Påbud——
Realkredit Danmark A/S15. maj 2020Påbud——
Salling Bank A/S13. maj 2020Påbud——
Realkredit Danmark A/S12. maj 2020Påbud——
Skandia Link Livsforsikring A/S4. maj 2020Påtale——
Vester Exchange ApS1. maj 2020Sag—Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen
Merkur Andelskasse24. april 2020Påbud——
Fundmarket A/S23. april 2020Påbud——
PFA Bank A/S23. april 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Kolding Kommune22. april 2020Kritik——
Rise Flemløse Sparekasse17. april 2020Påbud——
Randers Kommune15. april 2020Kritik——
1001 Nat ApS14. april 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Dan Exchange A/S14. april 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Merkur Andelskasse14. april 2020Påbud——
DK Desi Bazar (hvidvaskområdet)8. april 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Nordic Express ApS8. april 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
United Africa I/S8. april 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Andelskassen Fælleskassen (hvidvaskområdet)6. april 2020Påbud——
Nykredit Realkredit A/S2. april 2020Påbud——
Banki og Norðoya Sparikassi26. marts 2020Sag—Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen
Gefion Insurance A/S26. marts 2020Påbud——
Popermo Forsikring26. marts 2020Påtale——
TMF Denmark A/S25. marts 2020Politianmeldelse eller bøde——
Danica Pension24. marts 2020Påbud——
Nordea Kredit20. marts 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Din Andelskasse19. marts 2020Påbud——
Bedre Kredit ApS16. marts 2020Påbud, Påtale——
Domus Forsikring A/S16. marts 2020Påbud——
Flex Funding A/S12. marts 2020Påbud, Påtale——
Østervrå Andelskasse2. marts 2020Påbud, Risikooplysning, Politianmeldelse eller bøde, Tilladelse inddraget——
Tavex A/S2. marts 2020Påbud——
Creamfinance Denmark ApS28. februar 2020Politianmeldelse eller bøde——
Totalkredit A/S28. februar 2020Påbud——
Repay Finance A/S27. februar 2020Politianmeldelse eller bøde——
Repay Finance A/S27. februar 2020Påbud——
Civilstyrelsen26. februar 2020Kritik——
Nemlig.com A/S26. februar 2020Kritik——
Odense Kommune26. februar 2020Kritik——
Ørsted A/S26. februar 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Rejseplan A/S26. februar 2020Sag—Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik
Udbetaling Danmark26. februar 2020Kritik——
Creamfinance Denmark ApS25. februar 2020Påbud, Påtale, Politianmeldelse eller bøde——
Sparekassen Balling24. februar 2020Påbud——
Sydbank A/S21. februar 2020Påbud——
Commerce 2020 ApS19. februar 2020Politianmeldelse eller bøde——
Commerce 2020 ApS18. februar 2020Påbud, Politianmeldelse eller bøde——
Østervrå Andelskasse14. februar 2020Påbud——
Jyske Bank A/S13. februar 2020Påbud——
DMI11. februar 2020Kritik——
AGF A/S7. februar 2020Påtale——
Fast Ejendom Danmark A/S4. februar 2020Påbud——
Din Andelskasse3. februar 2020Påbud——
AP Pension31. januar 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Lægernes Pension31. januar 2020Påbud, Risikooplysning——
4Finance ApS30. januar 2020Påbud——
Frøs Sparekasse30. januar 2020Påbud——
Amal Express Travel (hvidvaskområdet)28. januar 2020Påbud——
Kaah Online I/S28. januar 2020Påbud——
Vester Exchange ApS28. januar 2020Påbud——
Købstædernes Forsikring27. januar 2020Påbud——
Alm. Brand Bank A/S24. januar 2020Påbud, Risikooplysning——
AP Pension24. januar 2020Påbud——
Danica Pension24. januar 2020Påbud——
Echo Street Capital Management LLC24. januar 2020Påtale——
Industriens Pensionsforsikring A/S24. januar 2020Påbud——
Pædagogernes Pension24. januar 2020Påbud——
PenSam Bank24. januar 2020Påbud——
Pension A/S24. januar 2020Påbud——
Pension Livsforsikring A/S24. januar 2020Påbud——
PKA+ Pension24. januar 2020Påbud——
Sampension Livsforsikring A/S24. januar 2020Påbud——
Skandia Link Livsforsikring A/S24. januar 2020Påbud——
Topdanmark Livsforsikring A/S24. januar 2020Påbud——
The Change Group Denmark ApS23. januar 2020Påtale——
Spar Bank A/S22. januar 2020Påbud——
GrønlandsBANKEN A/S20. januar 2020Påbud——
Arrowstreet Capital, Limited Partnership17. januar 2020Påtale——
Den Jyske Sparekasse17. januar 2020Påbud——
Frørup Andelskasse15. januar 2020Risikooplysning——
Gefion Insurance A/S14. januar 2020Påbud——
Betri Banki P/F13. januar 2020Påbud——
Gefion Insurance A/S8. januar 2020Påbud, Påtale——
Sydbank A/S8. januar 2020Sag—Inspektionen førte ikke til en reaktion
Copenhagen Capital A/S2. januar 2020Påbud, Påtale——

Gennemse

Myndigheder: Finanstilsynet · Datatilsynet

Reaktioner: Påbud · Påtale · Advarsel · Risikooplysning · Politianmeldelse eller bøde · Tilladelse inddraget · Kritik · Forbud

År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2006